博苑新材（301617）公司公告与研究资料

中泰证券股份有限公司 关于山东博苑新材料股份有限公司 2026年半年度持续督导跟踪报告 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：博苑新材（301617） 保荐代表人姓名：张光兴 联系电话：010-59013963 保荐代表人姓名：丁邵楠 联系电话：010-59013963 一、保荐工作概述 项目 工作内容 1、公司信息披露审阅情况 （1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 …

山东博苑新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 山东博苑新材料股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证山东博苑新材料股份有限公司（以下简称为“公司”）持续、规范、 健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性，提高重大投资的效 率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质 量，同时行使《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的监事会 职权确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，根据《公司法》 …

证券代码：301617 证券简称：博苑新材 公告编号：2026-038 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开 了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 …

山东博苑新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 山东博苑新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的规 范运作，规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《创业板规范运作指引》）等有关法律、法规、规范性文件以及《山 …

山东博苑新材料股份有限公司 董事会薪酬与及考核委员会工作细则 山东博苑新材料股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市 规则》”）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《山东博苑新材料股份有限公司章程》（以下简 …

山东博苑新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《山 东博苑新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 特制定本制度。 第二章 一般规定 …

山东博苑新材料股份有限公司 章 程 二〇二六年八月 山东博苑新材料股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则 --------------------------------------------------------- 2 第二章 经营宗旨和经营范围 --------------------------------------------- 3 第三章 股 份 --------------------------------------------------------- 4 …

山东博苑新材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二六年八月 山东博苑新材料股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 ..........................................................................................................2 …

山东博苑新材料股份有限公司 股东会议事规则 二〇二六年八月 山东博苑新材料股份有限公司股东会议事规则 目 录 第一章 总 则.............................................................................................................2 …

山东博苑新材料股份有限公司 关联交易管理制度 山东博苑新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 …

山东博苑新材料股份有限公司 投资者关系管理办法 山东博苑新材料股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 …

山东博苑新材料股份有限公司 募集资金管理制度 山东博苑新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运 …

山东博苑新材料股份有限公司 信息披露管理制度 山东博苑新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》等规定，为规范山东博苑新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，特制定本制度。 …

山东博苑新材料股份有限公司 总经理工作细则 山东博苑新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司总经理 及经营管理层的工作程序，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律以及《山东博苑新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 …

山东博苑新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘鹤林作为山东博苑新材料股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山 东博苑新材料股份有限公司董事会提名为山东博苑新材料 股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： …

山东博苑新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪冬梅作为山东博苑新材料股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山 东博苑新材料股份有限公司董事会提名为山东博苑新材料 股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： …

山东博苑新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东博苑新材料股份有限公司董事会现就提名 王卫国为山东博苑新材料股份有限公司 第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东 博苑新材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 …

山东博苑新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东博苑新材料股份有限公司董事会现就提名 潘鹤林为山东博苑新材料股份有限公司 第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东 博苑新材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 …

山东博苑新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东博苑新材料股份有限公司董事会现就提名 汪冬梅为山东博苑新材料股份有限公司 第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东 博苑新材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 …

山东博苑新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王卫国作为山东博苑新材料股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山 东博苑新材料股份有限公司董事会提名为山东博苑新材料 股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： …

证券代码：301617 证券简称：博苑新材 公告编号：2026-041 山东博苑新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博苑新材”）第二届 董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关 规定，公司进行新一届董事会换届选举。 …

中泰证券股份有限公司 关于山东博苑新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为山东博 苑新材料股份有限公司（以下简称“博苑新材”或“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有 …

中泰证券股份有限公司 关于山东博苑新材料股份有限公司 调整部分募集资金项目建设内容的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为山东博 苑新材料股份有限公司（以下简称“博苑新材”或“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有 …

证券代码：301617 证券简称：博苑新材 公告编号：2026-040 山东博苑新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博苑新材”）于 2026 年8月 18日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用 …