股东会议事规则

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山东博苑新材料股份有限公司

股东会议事规则

二〇二六年八月

山东博苑新材料股份有限公司股东会议事规则

目 录

第一章 总 则.............................................................................................................2

第二章 股东会的一般规定.........................................................................................2

第三章 股东会的召集.................................................................................................3

第四章 股东会的提案与通知.....................................................................................5

第五章 股东会的召开.................................................................................................6

第六章 股东会的表决和决议...................................................................................10

第七章 会后事项.......................................................................................................14

第八章 规则的修改...................................................................................................14

第九章 附 则...........................................................................................................15

山东博苑新材料股份有限公司股东会议事规则

山东博苑新材料股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上

市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运

作》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《山东博苑新材料股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合本公司实际，特制

定本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件、本规则以

及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当

勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 公司股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》《公司章

程》及本规则规定的范围内行使职权。

第五条 股东会应根据有关法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，按

照谨慎授权原则，授予董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对

外担保事项、委托理财、关联交易等事项的权限，并在章程中予以明确；超过股

东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第二章 股东会的一般规定

第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，

应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列

情形之一的，公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3