关于修订《公司章程》的公告

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证券代码：301617 证券简称：博苑新材 公告编号：2026-038

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开

了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该

议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合

公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第十四条 公司的经营宗旨：创新化学好品、

实现绿色发展、让生活更美好；成为一家行业 第十四条 公司的经营宗旨：聚焦新材料，赋

内最专业、最值得信赖的企业；以客户为中 能新产业，让生活更美好。

心、诚信敬业、合作共赢。

第二十一条 公司设立时发行的股份总数为7,3 第二十一条 公司设立时发行的股份总数为7,

40万股、面额股的每股金额为1元。公司已发 340万股，面额股的每股金额为1元。公司已

行的股份总数为13,364万股，均为普通股。公 发行的股份总数为17,373.20万股，均为普通

司可依法发行普通股和优先股。 股。公司可依法发行普通股和优先股。

第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依

照法律、法规的规定，经股东会分别作出决 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，

议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：

（一）向不特定对象公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）向特定对象公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会规 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的

定的其他方式。 其他方式。

第三十五条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其持有的股份份额获得股利和其他 （一）依照其持有的股份份额获得股利和其

形式的利益分配； 他形式的利益分配；

（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或

委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表 者委派股东代理人参加股东会，并行使相应

决权； 的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或

质询； 者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定

让、赠与或者质押其所持有的股份； 转让、赠与或者质押其所持有的股份；

（五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东

券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、 会会议记录、董事会会议决议、财务会计报

财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司 告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账

的会计账簿、会计凭证； 簿、会计凭证；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的

份份额参加公司剩余财产的分配； 股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持 （七）对股东会作出的公司合并、分立决议

异议的股东，要求公司收购其股份； 持异议的股东，要求公司收购其股份；

（八）对法律、行政法规和本章程规定的公司 （八）法律、行政法规、部门规章、规范性

重大事项，享有知情权和参与权； 文件或者本章程规定的其他权利。

（九）法律、行政法规、部门规章、规范性文

件或者本章程规定的其他权利。

第三十八条

第三十八条 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人

…… 员执行职务违反法律、行政法规或者本章程

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员 的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯

有执行职务违反法律、行政法规或者本章程的 公司全资子公司合法权益造成损失的，连续1

规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司 80日以上单独或者合计持有公司1%以上股份

全资子公司合法权益造成损失的，公司连续18 的股东，可以依照本条前三款规定书面请求

0日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的 全资子公司的监事会、董事会向人民法院提

股东，可以依照本条前三款规定书面请求全资 起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提

子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼 起诉讼。

或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司不设监事会或监事、设审计

委员会的，按照本条第一款、第二款的规定

执行。

第四十三条 控股股东、实际控制人不得通过

下列方式影响公司人员独立：

（一）通过行使提案权、表决权等法律法规、

深交所有关规定及本章程规定的股东权利以外

的方式影响公司人事任免，限制公司董事、高

级管理人员以及其他在公司任职的人员履行职

责；

（二）聘任公司高级管理人员在控股股东或者

其控制的企业担任除董事以外的其他行政职

务；

（三）向公司高级管理人员支付薪金或者其他

报酬；

（四）无偿要求公司人员为其提供服务；

（五）指使公司董事、高级管理人员以及其他

在公司任职的人员实施损害公司利益的决策或

者行为；

（六）法律法规及深交所认定的其他情形。

第四十四条 控股股东、实际控制人及其关联

人不得通过下列方式影响公司财务独立：

（一）与公司共用银行账户或者借用公司银行

账户等金融类账户，将公司资金以任何方式存

入控股股东、实际控制人及其关联人控制的账

户；

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