《公司章程》（2026年8月修订）

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山东博苑新材料股份有限公司

章 程

二〇二六年八月

山东博苑新材料股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则 --------------------------------------------------------- 2

第二章 经营宗旨和经营范围 --------------------------------------------- 3

第三章 股 份 --------------------------------------------------------- 4

第一节 股份发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------4

第二节 股份增减和回购-------------------------------------------------------------------------------------5

第三节 股份转让 ----------------------------------------------------------------------------------------------6

第四章 股东和股东会 --------------------------------------------------- 7

第一节 股 东-------------------------------------------------------------------------------------------------7

第二节 控股股东和实际控制人 --------------------------------------------------------------------------10

第三节 股东会的一般规定 --------------------------------------------------------------------------------11

第四节 股东会的召集 --------------------------------------------------------------------------------------15

第五节 股东会的提案与通知----------------------------------------------------------------------------- 16

第六节 股东会的召开 --------------------------------------------------------------------------------------18

第七节 股东会的表决和决议----------------------------------------------------------------------------- 21

第五章 董事和董事会 -------------------------------------------------- 26

第一节 董事的一般规定----------------------------------------------------------------------------------- 26

第二节 董事会-----------------------------------------------------------------------------------------------30

第三节 独立董事 --------------------------------------------------------------------------------------------35

第四节 董事会专门委员会 --------------------------------------------------------------------------------37

第六章 高级管理人员 -------------------------------------------------- 39

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ---------------------------------- 41

第一节 财务会计制度 --------------------------------------------------------------------------------------41

第二节 内部审计 --------------------------------------------------------------------------------------------45

第三节 会计师事务所的聘任----------------------------------------------------------------------------- 46

第八章 通知及公告 ---------------------------------------------------- 47

第一节 通知 --------------------------------------------------------------------------------------------------47

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