董事会议事规则

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山东博苑新材料股份有限公司

董事会议事规则

二〇二六年八月

山东博苑新材料股份有限公司 董事会议事规则

目 录

第一章 总 则 ..........................................................................................................2

第二章 董事会的组成 ..............................................................................................2

第三章 董事会组织机构 ..........................................................................................3

第四章 董事会提案 ..................................................................................................4

第五章 董事会会议的召集 ......................................................................................6

第六章 董事会会议的通知 ......................................................................................7

第七章 董事会会议的召开和表决 ..........................................................................8

第八章 董事会会议记录 ........................................................................................12

第九章 决议执行 ....................................................................................................13

第十章 议事规则的修改 ........................................................................................13

第十一章 附 则 ........................................................................................................13

山东博苑新材料股份有限公司 董事会议事规则

山东博苑新材料股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为明确山东博苑新材料股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）

董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董

事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华

人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上

市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》

及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《山东博苑新材料股份有限公司章

程》（以下称“公司章程”）的有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。

第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公

司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关

者的利益。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。

第四条 公司董事会由 7名董事组成，其中职工董事 1名，独立董事 3名。

董事会设董事长 1人，副董事长 1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的

过半数选举产生。

非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年。公司职工人数三百人以上

的，董事会成员中应当有公司职工代表。职工代表董事由职工代表大会或者其他

形式选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。

董事可以由公司高级管理人员兼任，但兼任公司高级管理人员职务的董事以

及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。