中泰证券股份有限公司关于山东博苑新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

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中泰证券股份有限公司

关于山东博苑新材料股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为山东博

苑新材料股份有限公司（以下简称“博苑新材”或“公司”）首次公开发行股票

并在创业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理

办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有

关规定，对博苑新材首发部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查意见

如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号）同意注册，博苑新材

首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,570.00万股，每股面值1元，每股发

行价格为人民币 27.76元。本次发行募集资金总额为 71,343.20万元，扣除发行

费用 8,526.43万元（不含税）后，募集资金净额为 62,816.77万元。募集资金已

于2024年12月5日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对

公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2024〕494 号《验资报

告》。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人及

存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2026年6月 30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目总投资 原募集资金 调整后募集资 累计投入募

号 项目名称 金额 承诺投资金 金承诺投资金 集资金金额

额 额

100吨/年贵金属催化剂、

1 60吨/年高端发光新材 31,000.0029,143.1914,131.5914,131.59

料、4100吨/年高端有机

碘、溴新材料项目注1

序 项目总投资 原募集资金 调整后募集资 累计投入募

号 项目名称 金额 承诺投资金 金承诺投资金 集资金金额

额 额

年产 1000吨造影剂中间

2 体、5000吨邻苯基苯酚 35,000.0019,572.04 9,085.64 9,085.64

项目注2

3 补充流动资金注3 15,000.0014,101.54 14,101.5414,107.59

注1

4 创新研发中心项目 25,000.00 0.00 15,194.13 3,555.17

6万吨/年资源综合利用

5 预处理装置升级改造项 10,000.00 0.00 6,701.99 0.00

目注2

6 3000吨/年高端有机硅新 10,000.00 0.00 4,000.00 0.00

材料项目注2

合计 126,000.0062,816.77 63,214.8940,879.99

注 1：公司于 2025年8月 18日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次

会议，会议审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的

议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/年高端

发光新材料、4100 吨/年高端有机碘、溴新材料项目”的投资总额进行调整并结项，将节余募

集资金用于新项目“山东博苑医药化学股份有限公司创新研发中心项目”。

注 2：公司于 2026年4月 22日召开第二届董事会第十三次会议、于 2026年5月 14日

召开 2025年年度股东会，会议审议通过了《关于首发部分募投项目终止并将剩余募集资金

投入新项目的议案》，同意终止年产 1000吨造影剂中间体、5000 吨邻苯基苯酚项目后续建

设，并将剩余募集资金投向新项目“6 万吨/年资源综合利用预处理装置升级改造项目”及

“3000吨/年高端有机硅新材料项目”。

注 3：“补充流动资金”项目的累计投入募集资金金额与募集资金承诺投资金额的差异

6.05万元系银行利息收入。

截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专用账户累计获得利息收入 527.11

万元，累计使用募集资金 40,879.99万元，公司募集资金专户余额合计为 22,463.89

万元。

三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因

（一）本次部分募投项目延期的情况

公司根据募投项目当前实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，

为维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资

规模不发生变更的情况下，拟对“创新研发中心项目”达到预定可使用状态日期

进行调整，具体如下：

项目名称 调整前达到预定可使用状态日期 调整后达到预定可使用状态日期

创新研发中心项目 2026年9月 30日 2027年9月 30日

（二）本次部分募投项目延期的原因

公司自募集资金到位以来，积极推进募投项目相关建设工作。目前“创新研

发中心项目”的土建、内部装修已完成，因设备选型、安装、调试、验收需要一

定周期，经公司审慎研究，拟将“创新研发中心项目”达到预定可使用状态的时

间延期至 2027年9月30日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司综合当前业务经营规划、项目投资进度、项目

实施需求等因素作出的审慎决定，仅涉及“创新研发中心项目”实施进度的调整，

不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相

改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期，不会对

公司当前的生产经营造成重大影响。公司将加强对募投项目建设进度的管理和监

督，保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

五、相关审批程序及意见

（一）董事会专门委员会意见

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