中泰证券股份有限公司关于山东博苑新材料股份有限公司调整部分募集资金项目建设内容的核查意见

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中泰证券股份有限公司

关于山东博苑新材料股份有限公司

调整部分募集资金项目建设内容的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为山东博

苑新材料股份有限公司（以下简称“博苑新材”或“公司”）首次公开发行股票

并在创业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理

办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有

关规定，对博苑新材调整部分募集资金项目建设内容事项进行了核查，核查意见

如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号）同意注册，博苑新材

首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,570.00万股，每股面值1元，每股发

行价格为人民币 27.76元。本次发行募集资金总额为 71,343.20万元，扣除发行

费用 8,526.43万元（不含税）后，募集资金净额为 62,816.77万元。募集资金已

于2024年12月5日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对

公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2024〕494 号《验资报

告》。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人及

存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2026年6月 30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目总投资 原募集资金 调整后募集资 累计投入募

号 项目名称 金额 承诺投资金 金承诺投资金 集资金金额

额 额

100吨/年贵金属催化剂、

1 60吨/年高端发光新材 31,000.0029,143.1914,131.5914,131.59

料、4100吨/年高端有机

序 项目总投资 原募集资金 调整后募集资 累计投入募

号 项目名称 金额 承诺投资金 金承诺投资金 集资金金额

额 额

碘、溴新材料项目注1

年产 1000吨造影剂中间

2 体、5000吨邻苯基苯酚 35,000.0019,572.04 9,085.64 9,085.64

项目注2

注3

3 补充流动资金 15,000.0014,101.54 14,101.5414,107.59

4 创新研发中心项目注1 25,000.00 0.00 15,194.13 3,555.17

6万吨/年资源综合利用

5 预处理装置升级改造项 10,000.00 0.00 6,701.99 0.00

目注2

6 3000吨/年高端有机硅新 10,000.00 0.00 4,000.00 0.00

材料项目注2

合计 126,000.0062,816.77 63,214.8940,879.99

注 1：公司于 2025年8月 18日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次

会议，会议审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的

议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/年高端

发光新材料、4100 吨/年高端有机碘、溴新材料项目”的投资总额进行调整并结项，将节余募

集资金用于新项目“山东博苑医药化学股份有限公司创新研发中心项目”。

注 2：公司于 2026年4月 22日召开第二届董事会第十三次会议、于 2026年 5月14日

召开 2025年年度股东会，会议审议通过了《关于首发部分募投项目终止并将剩余募集资金

投入新项目的议案》，同意终止年产 1000吨造影剂中间体、5000 吨邻苯基苯酚项目后续建

设，并将剩余募集资金投向新项目“6 万吨/年资源综合利用预处理装置升级改造项目”及

“3000吨/年高端有机硅新材料项目”。

注 3：“补充流动资金”项目的累计投入募集资金金额与募集资金承诺投资金额的差异

6.05万元系银行利息收入。

截至 2026年6 月 30日，公司募集资金专用账户累计获得利息收入 527.11

万元，累计使用募集资金 40,879.99万元，公司募集资金专户余额合计为 22,463.89

万元。

三、本次调整部分募集资金投资项目建设内容的概况

（一）募投项目调整情况

公司结合当前政策、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公

司产业布局、满足下游客户多样化需求以及公司技术升级，提高募集资金的使用

效率与投资回报，经谨慎研究和分析论证，拟调整“6 万吨/年资源综合利用预处

理装置升级改造项目”及“3000 吨/年高端有机硅新材料项目”的建设内容。具

体情况如下：

项目名 调整前建设内容 调整后建设内容

称

新建 9#厂房、8#罐组，依托现有 1#

新建 9#厂房、8#罐组，依托现有 1#仓库、 仓库、2#仓库、3#仓库、4#仓库、

6万吨/ 3#仓库、4#仓库、5#仓库、9#仓库、11#仓 5#仓库、A03科研楼、9#仓库、10#

年资源 库、D08变配电室、2#控制室、A05 分析楼、 仓库、11#仓库、12#仓库、E06 动

综合利 E06动力厂房、罐区等辅助附属设施。新购 力厂房、9#罐组、D08 变配电室、

用预处 置反应釜、离心机等主要生产设备。项目 2#控制室、1#罐组、2#罐组、3#罐

理装置 建设完成后，预处理工序原料、产品种类 组。新购置反应釜、离心机等主要

升级改 及处理能力均不变，产出含碘盐 水 生产设备。项目建成后，预处理工

造项目 21000t/a、含溴盐水19600t/a、贵金属预处序原料、产品种类及处理能力均不

理后原料 42.5t/a。 变，每年产出含碘盐水 21000t、含

…