宣亚国际（300612）公司公告与研究资料

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2026-040 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于拟续聘 2026年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4号）的规定。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 …

中德证券有限责任公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2026年半年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 被保荐公司简称：宣亚国际 保荐代表人姓名：祁宏伟 联系电话：010-59026918 保荐代表人姓名：任睿 联系电话：0351-8687939 一、保荐工作概述 项目 工作内容 1.公司信息披露审阅情况 （1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 …

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 信息披露事务管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 …

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 合同与法务管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 合同与法务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公 司”）合同订立和履行，统一法律事务管理，防范交易及合规风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《公司章程》及公司现行制 度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的各级子公司以自身名 义订立、履行、变更和终止的合同，以及诉讼、仲裁和其他重大法律事务。各 …

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2026-041 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于修订及制定公司内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年8月20日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公 司”）召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司 内部治理制度的议案》。为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善了公 …

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 采购管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 采购管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公 司”）采购管理，保障经营需要，合理控制成本，防范履约、廉洁和内部控制 风险，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 本制度是公司制度体系中的基本管理制度之一，是公司规范化运作的基本 准则。公司各部门及各子公司依据本制度制定的各项实施细则、工作流程等子 …

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 人力资源管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 人力资源管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公 司”）组织设置和人力资源管理，合理配置人员，保障公司与员工合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国 劳动合同法》《公司章程》及公司现行制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的各级子公司的人力资 源管理。…

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会秘书工作细则 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公 司”）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 “《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市 公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》及其他有关法律法规、规范 …

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 财务管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公 司”）财务管理和会计核算，保障资产安全和财务信息质量，防范经营及财务 风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》《公司章程》及公司现行制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的各级子公司，是公司 财务管理的基本制度。…

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 销售管理制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 销售管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公 司”）销售业务，建立覆盖客户、项目、合同、履约、结算和回款的全过程管 理机制，防范经营和合规风险，确保公司利益，根据有关法律法规、监管规则、 《公司章程》及公司相关制度，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度是公司制度体系中的基本管理制度之一，是公司规范化运作的基本 准则。…

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事工作制度 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下称“公司” 或“本公司”）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律、行政 法规、规范性文件和《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下称 “公司章程”）的有关规定，并结合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 …

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 章程 二零二六年八月 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 章程 第一章 总 则 ............................................................ 3 第二章 经营宗旨和范围 ...................................................4 第三章 股份 ............................................................. 4 …

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2026-039 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会成员人数并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年8月20日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会 成员人数并修订<公司章程>及相关制度的议案》，该事项尚需提交公司2026年第一 …

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2026- 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，经第五届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，公司决定 …

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2026-034 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2026年8月20日上午 11:00在公司 1层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2026年8月10日以电子邮 件的方式通知全体董事。…

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2026-038 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定，宣亚国际营销科技（北京） …

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2026 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 上市公司核算的 2026年期初占用2026年半年度占 2026年半年度2026年半年度2026年半年度期末 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 会计科目 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 （不含利息） 息（如有） 金额 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - 0 0 0 0 0 - - …

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2026年半年度报告全文 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2026-037 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2026 年半年度报告 2026 年 8 月 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司2026年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 …

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2026年半年度报告摘要 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2026-036 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2026 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 不适用 …