关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2026-

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，经第五届董事会第

二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，公司决定

于2026年9月 9日（星期三）14:30 召开 2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现

场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2026年第一次临时股东会的相关事

项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9月9日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年9

月9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为 2026年9月9日 9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 9月 4日

7、出席对象：

（1）股权登记日为 2026年9月4日，截至 2026年9月4日 15:00收市时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有

权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东

代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区双桥街 12号41幢平房 101室公司 1层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于变更注册资本、调整董事会成员人数并修 非累积投票提案 √

订<公司章程>及相关制度的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果对中小投资者进行单独

计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。提案 2.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东所

持表决权的 2/3以上通过。

上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨

三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间：2026 年 9月8日（星期二）9:30-12:30，13:30-17:30

2、现场参会登记地点：北京市朝阳区双桥街 12号41幢平房 101室公司 1层会议室

3、现场参会登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代

理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、

股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身

份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或

传真须于 2026年9月 8日 17:30前送达至公司证券部（书面信函登记以当地邮戳日期为

准，信函请注明“股东会”字样）；公司不接受电话方式办理登记。

邮寄地址：北京市朝阳区双桥街 12号41幢平房 101室宣亚国际证券部收（信封请注

明“股东会”字样）

邮政编码：100024

4、注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法

人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。

5、其它事项：

（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

（2）现场会议联系方式：

联系人：帅姗姗

电话：010-85095771

传真：010-85095795

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

五、备查文件

《第五届董事会第二十一次会议决议》。