关于修订及制定公司内部治理制度的公告

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证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2026-041

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

关于修订及制定公司内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年8月20日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公

司”）召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司

内部治理制度的议案》。为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善了公

司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规

范运作》等相关规定，结合实际情况，公司修订及制定了部分内部治理制度。相

关制度列表如下：

序号 制度名称 类型

1 《信息披露事务管理制度》 修订

2 《董事会秘书工作细则》 修订

3 《财务管理制度》 修订

4 《采购管理制度》 修订

5 《人力资源管理制度》 修订

6 《合同与法务管理制度》 修订

7 《销售管理制度》 制定

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2026年8月20日