《公司章程》（2026年8月）

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宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

章程

二零二六年八月

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

章程

第一章 总 则 ............................................................ 3

第二章 经营宗旨和范围 ...................................................4

第三章 股份 ............................................................. 4

第一节 股份发行 ......................................................... 4

第二节 股份增减和回购 ................................................... 5

第三节 股份转让 ......................................................... 7

第四章 股东和股东会 ..................................................... 8

第一节 股 东 ............................................................ 8

第二节 控股股东和实际控制人 ............................................ 10

第三节 股东会的一般规定 ................................................ 11

第四节 股东会的召集 .................................................... 15

第五节 股东会的提案与通知 .............................................. 16

第六节 股东会的召开 .................................................... 17

第七节 股东会的表决和决议 .............................................. 20

第五章 董事会 .......................................................... 23

第一节 董事的一般规定 .................................................. 23

第二节 董事会 .......................................................... 27

第三节 独立董事 ........................................................ 32

第四节 董事会专门委员会 ................................................ 35

第六章 高级管理人员 ....................................................38

第七章 党支部 .......................................................... 40

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ................................... 40

第一节 财务会计制度 .................................................... 40

第二节 内部审计 ........................................................ 45

第三节 会计师事务所的聘任 .............................................. 45

第九章 通知和公告 ......................................................46

第一节 通知 ............................................................ 46

第二节 公告 ............................................................ 47

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ............................. 47

第一节 合并、分立、增资和减资 .......................................... 47

第二节 解散和清算 ...................................................... 48

第十一章 修改章程 ......................................................50

第十二章 附则 .......................................................... 51

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织

和行为，根据《中 华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华

人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以

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