金盘科技（688676）公司公告与研究资料

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-064 债券代码：118063 债券简称：金 05转债 海南金盘智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2026年6月颁布的《企业会计准则解释第20号》的相关规定，海南金盘智能科技 …

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-071 债券代码：118063 债券简称：金 05转债 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 9月14日（星期一）9:00-10:00  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 …

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-065 债券代码：118063 债券简称：金 05转债 海南金盘智能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  交易主要情况 □获取投资收益 交易目的 ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） □其他：________ …

海南金盘智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 章，及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 …

海南金盘智能科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬考核管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、高级管理人员的薪酬和绩效管理，建立并完善符合现代企业管理制度要求 的激励和约束机制，充分调动工作的积极性和创造性，提高企业经营管理水平， 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《海南金 …

海南金盘智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）内 部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证 券法”）、《中华人民共和国审计法》（以下简称“《审计法》”）、中华人民共和国审 计署《关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程 的相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 …

海南金盘智能科技股份有限公司2026年半年度报告 公司代码：688676 公司简称：金盘科技 债券代码：118063 债券简称：金 05转债 海南金盘智能科技股份有限公司 2026 年半年度报告 海南金盘智能科技股份有限公司2026 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面对的各种风险，敬请查阅本报告中第三节 …

海南金盘智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件，以及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》的要求，结合 公司实际情况，制定本制度。…

海南金盘智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海南金盘智能科技股份有限公司（“公司”）股东会的组织管理和议事 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），参照《上 市公司股东会规则》及《上市公司治理准则》，制定《海南金盘智能科技股份有限公司股 东会议事规则》（以下简称“本《规则》”）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本《规则》的相关规 …

海南金盘智能科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 一、2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留部分的 分配情况 获授的限制 占拟授予权 占预留授予时 姓名 国籍 职务 性股票数量 益总额的比 公司总股本比 （万股） 例 例 一、核心技术人员 王忠波 中国 技术总工程师 1 1% 0.002% 二、其他激励对象 中层管理人员及核心业务骨干人 99 99% 0.215% 员（共 139人） 合计 100 100% 0.217% …

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-063 债券代码：118063 债券简称：金 05转债 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司 2026年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：  每股分配比例：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2026年半年度A股每股派发现金红利 0.22元（含税），不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 …

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-073 债券代码：118063 债券简称：金 05转债 海南金盘智能科技股份有限公司 关于“金 05 转债”可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：  回售价格：100.06元人民币/张（含当期利息）  回售期：2026年 8月17日至 2026年8月21日  回售资金发放日：2026 年 8月 26日 …

海南金盘智能科技股份有限公司2026年半年度报告摘要 公司代码：688676 公司简称：金盘科技 债券代码：118063 债券简称：金 05转债 海南金盘智能科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要 海南金盘智能科技股份有限公司2026 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 1.2重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面对的各种风险，敬请查阅本报告中第三节“管理 层讨论与分析”之“四、风险因素”。 …

海南金盘智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与 考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 …

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-067 债券代码：118063 债券简称：金 05转债 海南金盘智能科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：  限制性股票预留授予日：2026 年 8月 20日  限制性股票预留授予数量：100 万股，约占海南金盘智能科技股份有限 …

2026年度 “提质增效重回报” 专项行动方案半年度评估报告 海南金盘智能科技股份有限公司 2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告 前言 01 2026年是“十五五”规划的开局之年，也是我国加快建设能源强国、基本建 成新型能源体系的关键节点 。近日，《新型电力系统建设“十五五”规划》 正式印发，明确以新质生产力赋能电力装备高端化跃迁 、以人工智能重塑 电力全环节的战略方向 ，能源转型与数字经济融合步入纵深 ，国内新型电 力系统建设与全球能源转型同频共振 ，为中国电力装备企业打开了国内外 …

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-066 债券代码：118063 债券简称：金 05转债 海南金盘智能科技股份有限公司 关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格及 2025 年员工持股计划预留份额购买价格及规模的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月20日 …

上海市方达律师事务所 法律意见书 FANGDA PARTNERS 兴业太古汇香港兴业中心二座24楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 上海市方达律师事务所关于海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划调整及预留授予事项的 法律意见书 …

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-070 债券代码：118063 债券简称：金 05转债 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 九次会议于 2026年8月 10日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 …

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 注销部分可转债募集资金专户并将余额永久补充流动资金 的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为海南 金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 年 4月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2026 年4月修 …

海南金盘智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范董事会的议 事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《海南金盘智能科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，参照《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 …

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为海南 金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 年4月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2026 年4月修 …

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-072 债券代码：118063 债券简称：金 05转债 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：  股东会召开日期：2026年9月8日  本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 …

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-062 债券代码：118063 债券简称：金 05转债 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)2021年3月IPO募集资金 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称金盘科技或公司或本公司）经中 …