第三届董事会第三十九次会议决议公告

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证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-070

债券代码：118063 债券简称：金 05转债

海南金盘智能科技股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十

九次会议于 2026年8月 10日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于

2026年8月20日上午9：30在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董

事6名，实到董事 6名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》

（以下简称“《证券法》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》

等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2026年半年度报告及其摘要编制符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务

状况和经营成果。

的《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告>的议案》

的《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

（公告编号：2026-062）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司<2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年

度评估报告>的议案》

的《关于公司 2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于 2026年度中期分红方案的议案》

的《关于公司 2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-063）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-065）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格及 2025年

员工持股计划预留份额购买价格及规模的议案》

因公司 2025年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司 2025年限制性股票

激励计划（草案）》《公司 2025年员工持股计划（草案）》的有关规定以及公

司股东会的授权，董事会同意对 2025年限制性股票激励计划的授予价格作相应

调整，授予价格由 45.89元/股调整为45.21元/股；对2025年员工持股计划预留

份额购买价格由 34.42元/股调整为33.74元/股，同时在本员工持股计划预留份额

对应标的股票数量 71万股股票规模不变的前提下，预留份额的规模由 2,443.82

万份相应调整为 2,395.54万份。

《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格及 2025年员工持股计划预留份额

购买价格及规模的公告》（公告编号：2026-066）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。

关联董事李志远、靖宇梁、李辉已回避表决。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对；3 票回避。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于向 2025年限制性股票激励对象授予预留限制性股票

的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2025年限制性股票激励计划

（草案）》及其摘要的相关规定及公司 2025年第四次临时股东会的授权，公司

和激励对象符合公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）