关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及2025年员工持股计划预留份额购买价格及规模的公告

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证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-066

债券代码：118063 债券简称：金 05转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格及

2025 年员工持股计划预留份额购买价格及规模的公

告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月20日

召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股

票激励计划授予价格及 2025年员工持股计划预留份额购买价格及规模的议案》，

同意董事会根据《公司 2025年员工持股计划（草案）》《公司 2025年限制性股

票激励计划（草案）》的有关规定以及公司股东会的授权，对 2025年限制性股

票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）授予价格及 2025年

员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）预留份额购买价格及规模进行调

整。现将有关事项说明如下：

一、激励计划审批程序及信息披露情况

（一）2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年8月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过

了《关于〈公司 2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关

于〈公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提

请股东会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等

相关议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪

酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2025年8月31日至2025年9月9日，公司对本次激励计划拟首次授予

激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，董事会薪酬与考

核委员会未收到任何关于本次激励计划激励对象名单的异议。2025 年9月 11日，

公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划首

次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2025年9月16日，公司召开 2025年第四次临时股东会，审议通过了《关

于〈公司 2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公

司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东

会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司就

内幕信息知情人及首次授予激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6个月买

卖公司股票的情况进行了自查，并于 2025年9月17日披露了《关于 2025年限

制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自

查报告》。

4、2025年11月14日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过

了《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关

于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会

对授予日的激励对象名单进行了核实并发布了核查意见。

5、2026年8月 20日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过

了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格及 2025年员工持股计划预留

份额购买价格及规模的议案》和《关于向 2025年限制性股票激励对象授予预留

限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公

司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并

发表了核查意见。

（二）2025年员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年8月 28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过

了《关于〈公司 2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公

司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办

理公司 2025年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与

考核委员会对本次员工持股计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2025年9月16日，公司召开 2025年第四次临时股东会，审议通过了《关

于〈公司 2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2025

年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司

2025年员工持股计划有关事项的议案》。与本员工持股计划有关联的股东回避

表决。

3、2026年1 月4日，根据公司 2025年第四次临时股东会的授权及公司

《2025年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》相关规定，

公司经第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过《关于公司 2025年

员工持股计划部分份额重新分配的议案》，将首次受让部分参与对象因个人原因

放弃认购的权益份额，重新分配给符合条件的其他参与对象。根据本员工持股计

划参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本员工持股计划首次授予部分实际

参与认购的员工共计 319人，最终认购份额为 98,083,163.16份，缴纳认购资金

总额为 98,083,163.16元，认购份额对应股份数量为 2,849,598股，2026年1月

23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，

公司回购专用证券账户中所持有的 2,849,598股公司股票已于2026年1月22日

全部非交易过户至“海南金盘智能科技股份有限公司－2025 年员工持股计划”

证券账户。

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