关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告

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证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-067

债券代码：118063 债券简称：金 05转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象

授予预留限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 限制性股票预留授予日：2026 年 8月 20日

 限制性股票预留授予数量：100 万股，约占海南金盘智能科技股份有限

公司（以下简称“公司”）公告时股本总额 45,978.56万股的0.22%。

 股权激励方式：第二类限制性股票

公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励

计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2025年第四次临时

股东会的授权，公司于 2026年8月20日召开第三届董事会第三十九次会议，审

议通过了《关于向 2025年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》，确

定以2026年8月 20日为预留授予日，以 45.21元/股的授予价格向符合授予条件

的140名激励对象授予 100万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年8月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过

《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公

司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会

授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委

员会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2025年8月31日至 2025年9月9日，公司对本次激励计划拟首次授予

激励对象的姓名及职务在公司内部进行公示。截至公示期满，董事会薪酬与考核

委员会未收到任何关于本次激励计划激励对象名单的异议。2025 年 9月11日，

公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划首

次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2025年9月16日，公司召开 2025年第四次临时股东会，审议通过《关

于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025

年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董

事会办理公司 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司就内幕信息知

情人及首次授予激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6个月买卖公司股票

的情况进行了自查，并于 2025年9月17日披露了《关于 2025年限制性股票激

励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025年11月14日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过

《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关

于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议

案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对

授予日的激励对象名单进行了核实并发布了核查意见。

5、2026年8月 20日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过

了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格及 2025年员工持股计划预留

份额购买价格及规模的议案》和《关于向 2025年限制性股票激励对象授予预留

限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公

司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并

发表了核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况

鉴于公司实施了 2025年年度权益分派，公司对 2025年限制性股票激励计划

的授予价格作相应调整，授予价格由 45.89元/股调整为45.21元/股。

本次调整内容在公司 2025年第四次临时股东会对董事会的授权范围内，无

需提交股东会审议。

除上述调整外，本次实施的激励计划与公司 2025年第四次临时股东会审议

通过的激励计划一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明，董事会薪酬与考核委员会发表的明

确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计

划规定的授予条件，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表

示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无

法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利

润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施；

④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担

任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，确定公司和预留授予的激励对象均未出现上述任

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