云意电气（300304）公司公告与研究资料

江苏云意电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现江苏云意电气股份有限公司（以下 简称 “公司”）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及《江苏云意电 气股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增 值为目的的投资行为，对外投资包含以下情形： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； …

江苏云意电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责、分工，维护股东（特别 是中小投资者）的合法利益，据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（2025 年修订）》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 …

江苏云意电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的 管理和使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的 规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 …

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2026-060 江苏云意电气股份有限公司 关于终止实施半导体分立器件研发及产业化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月20日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止实施半导体分立器件研发及 产业化项目的议案》。结合市场环境及公司中长期战略发展规划，公司拟终止实 …

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2026-058 江苏云意电气股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月20日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》， 同意公司向银行申请不超过人民币 100,000万元的授信额度，该议案无需提交公 司股东会审议。现将相关情况公告如下： …

江苏云意电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展与日常经 营相关的外汇套期保值业务。 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司不断拓展海外市场业务规模，海外业务主要结算货币为美元、 欧元等，汇率波动产生的损益将会对公司经营业绩造成一定影响。为防范汇率大 幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司 及子公司拟通过开展外汇套期保值业务，以加强外汇风险管理。 二、外汇套期保值业务概述 …

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2026-059 江苏云意电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资概述：为进一步提高江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”） 应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟使用 额度不超过 7,000万美元（或等值外币，下同）的自有资金开展外汇套期保值业 …

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2026-065 江苏云意电气股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月20日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券相关议案及修订公司治理相关制度的议案。具体内容详见公司于同日在巨潮 资讯网发布的相关公告与制度全文。 …

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2026-054 江苏云意电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议 于2026年8月20日上午 9:00在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事 会已于 2026年8月10日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议 的通知。…

江苏云意电气股份有限公司 2026年半年度报告全文 江苏云意电气股份有限公司 2026 年半年度报告 2026-055 2026 年 08 月 江苏云意电气股份有限公司 2026年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人 (会计主 管人员)闫瑞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 …

江苏云意电气股份有限公司 2026年半年度报告摘要 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2026-056 江苏云意电气股份有限公司 2026 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用□不适用 是否以公积金转增股本 □是否 …

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2026-057 江苏云意电气股份有限公司 关于 2026年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月 20日召开的 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026年半年度利润分配预案的 议案》。根据公司 2025年年度股东会审议通过的《2026 年中期分红方案》，本次 …

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2026-064 江苏云意电气股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》有关 规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， …

江苏云意电气股份有限公司 未来三年（2027 年-2029年）股东回报规划 为进一步完善江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、 稳定的股东回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关文件要求及《江苏云意电气 股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会特制定《江苏云意 电气股份有限公司未来三年（2027 年-2029年）股东回报规划》（以下简称“本 …

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2026-062 江苏云意电气股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 …

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2026-063 江苏云意电气股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 …

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2026-061 江苏云意电气股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月20日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网发布的相关公告。 …

江苏云意电气股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的债券持有人会议的组织 和行为，明确债券持有人会议的权利和义务，维护债券持有人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《公司 …

证券代码：300304 证券简称：云意电气 江苏云意电气股份有限公司 JiangsuYunyiElectricCo.,Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年八月 江苏云意电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏云意电气股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中的释义相同的含义。公司拟申 请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），现将本次发行 …

江苏云意电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 股票代码：300304 股票简称：云意电气 江苏云意电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二六年八月 江苏云意电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 目 录 目 录.........................................................................................................2 …

江苏云意电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 股票代码：300304 股票简称：云意电气 江苏云意电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二六年八月 江苏云意电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， …