向不特定对象发行可转换公司债券预案

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江苏云意电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案

股票代码：300304 股票简称：云意电气

江苏云意电气股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二六年八月

江苏云意电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案

声明

一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性

承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，

由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由

投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，

任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公

司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对

象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及有关审批

机关批准或核准。

江苏云意电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案

一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明 .......................5

二、本次发行概况 .......................................................................................................5

三、财务会计信息及管理层讨论与分析 .................................................................15

四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途 .............................15

五、公司利润分配情况 .............................................................................................35

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明 .................................................38

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明 .............................38