向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

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证券代码：300304 证券简称：云意电气

江苏云意电气股份有限公司

JiangsuYunyiElectricCo.,Ltd.

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年八月

江苏云意电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏云意电气股份有

限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中的释义相同的含义。公司拟申

请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），现将本次发行

募集资金使用的可行性分析说明如下：

一、本次募集资金的使用计划

本次募集资金总额不超过 154,675.40万元（含本数），扣除发行费用后的募

集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 其中：使用募集资金金额

1 汽车零部件产业基地及研发检测中心项目 38,627.15 38,627.15

2 智能控制器智能制造项目 37,307.34 37,307.34

3 智能雨刮系统智能制造建设项目 31,356.33 31,356.33

4 车规级大功率半导体器件制造项目 17,384.58 17,384.58

5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 154,675.40 154,675.40

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以

自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总

额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照

项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项

目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析

（一）汽车零部件产业基地及研发检测中心项目

1、项目基本情况

本次项目公司拟新建汽车零部件产业基地，同步配套建设专业化研发检测中

心，优化公司生产、检测、研发体系。项目建设一方面将扩充公司生产经营面积，

满足业务规模持续扩大对场地的需求；另一方面，公司将新建 EMC、环境可靠

及机械动力检测等专业实验室，同步引进各类检测软硬件设备，提升公司研发检

测水平，同时扩大研发团队规模，提升技术创新能力，加快新技术和新产品的研

发效率。项目建设有利于公司优化生产布局，提升研发创新能力，为公司持续健

康发展奠定坚实基础。

2、项目实施的必要性分析

（1）项目建设有利于公司扩充生产场地，促进公司可持续发展

近年来，受益于下游汽车产业的快速发展，汽车零部件市场需求持续攀升。

公司在汽车零部件行业深耕多年，以整流器、调节器等智能电源控制器核心技术

为原点，持续丰富自身产品线，推动业务延伸拓展，目前已形成智能控制器及部

件、智能雨刮系统产品、半导体功率器件、传感器类产品、新能源连接类零组件

五大事业部协同发展的业务布局，产品广泛应用于传统燃油车及新能源汽车。近

年来，随着公司经营规模的稳步增长、产品种类不断增多，现有生产场地已基本

饱和，场地空间难以匹配公司业务高速发展的需求。

在此背景下，公司拟通过本次项目新建汽车零部件产业基地，扩充公司生产

经营场地，满足业务规模持续扩大对场地的需求，为公司的可持续健康发展奠定

基础。

（2）项目建设有利于公司提升试验检测能力，增强综合竞争力

当前，汽车产业标准持续升级，对汽车零部件的电磁兼容性、环境可靠性、

机械动力性能等指标的要求日趋严苛，产品的可靠性标准不断提高。与此同时，

随着公司产能规模持续拓展、产品品类不断丰富，公司现有检测设备已无法满足