第六届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2026-054

江苏云意电气股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议

于2026年8月20日上午 9:00在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事

会已于 2026年8月10日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议

的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9名，实到董

事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等

法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形

成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告

摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的实际经营情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法

律法规、规范性文件的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报

出。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见公司于同日在中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过了《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定 2026

年半年度利润分配预案如下：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为

基数（回购专户股份不参与分配），向可参与分配的股东每 10股派发现金股利

人民币 0.30元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配

利润结转以后年度。如在本次利润分配预案披露日至具体实施前，公司享有利润

分配权的股份总额发生变动的，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分

配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的

原则，相应调整分红总额。

该议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（三）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向银行申请授信额度的相关事项，同时董事会授权

公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，签署相

关法律文件。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨

潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（四）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司使用额度不超过 7,000万美元的自有资金

开展外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚

动使用，并授权公司及子公司总经理和财务负责人具体实施。公司编制的《关于

开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（五）审议通过了《关于终止实施半导体分立器件研发及产业化项目的议

案》

经审议，董事会同意公司终止实施 2022年规划的半导体分立器件研发及产

业化项目，并将该项目已建成厂房统筹调配，用于全资子公司江苏云睿电器系统

有限公司智能雨刮系统相关项目建设。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中

国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（六）审议通过了《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

为全面贯彻落实现行法律法规及规范性文件相关要求，持续提升公司规范运

作水平，完善内部治理机制，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》等规定，并结合公司实际经营情况，公司对《关联交易管理制

度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》予以修订。具体表决结果如下：

1、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯

网发布的相关制度全文。

（七）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件

的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司

债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况进行

认真分析、逐项自查，董事会认为公司各项条件满足现行法律法规、规章和规范

性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具

备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

该议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通

过。…