铜牛信息（300895）公司公告与研究资料

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-072 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月20日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司高级 管理人员 2026年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、高级管理人员 2026年度薪酬方案 …

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-069 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、申请授信额度的情况 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月20日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度及授权的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司经营发展需要，提升各业务板块的收入规模，优化公 …

北京铜牛信息科技股份有限公司 职工董事选任制度 第一章 总则 第一条 为建立北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）与员 工多元化的沟通交流渠道，保障职工依法参与公司决策和监督，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法规、规范性文件以及《北京铜牛信 息科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 …

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-068 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变 更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 …

北京铜牛信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)等相关法律、行政法规、规范性文件和《北 京铜牛信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制 定本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负 …

北京铜牛信息科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议均应 当遵守本规则。 …

北京铜牛信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简 称“本公司”或“公司”）关联交易管理，明确管理职责和分工，维 护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保 证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 …

北京铜牛信息科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简 称“公司”）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京铜牛信息 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本细则。 …

北京铜牛信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京铜牛信息科技股份公司（以下简称“公司”） 对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作 效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》以及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》(以下简称 …

北京铜牛信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法 规、规范性文件及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 …

北京铜牛信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北 京铜牛信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”） 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》，制定本制度。…

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-071 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 27日披露了《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告 编号：2024-035），于 2025年 4月23日、2025 年7 月11日、2026 …

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-070 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月20 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临 时股东会的议案》，定于 2026年9月8日下午 15:00召开2026年第二次临 时股东会。…

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-064 北京铜牛信息科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2026年8月10日通过电子邮件等方式送达 至各位董事。 2、本次会议于 2026年8月20日以现场和通讯相结合的方式召 开，现场会议会址为公司第七会议室。 3、本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。其中，10 …

北京铜牛信息科技股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的会 2026年期初占用资金余额 2026年半年度占用累计发生 2026年半年度占用资金的利息 2026年半年度偿还累计发生 2026年6月30日期末占用资 占用形成原因 占用性质 关系 计科目 金额（不含利息） （如有） 金额 金余额 控股股东、实际控制人及 非经营性占用 其附属企业 非经营性占用 …

北京铜牛信息科技股份有限公司 2026年半年度报告全文 北京铜牛信息科技股份有限公司 2026 年半年度报告 2026-067 2026年 8月 北京铜牛信息科技股份有限公司2026年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人颜敏、主管会计工作负责人董丽丽及会计机构负责人(会计主 管人员)王月香声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 …

北京铜牛信息科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要 证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-066 北京铜牛信息科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 不适用 …