关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-070

北京铜牛信息科技股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月20

日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临

时股东会的议案》，定于 2026年9月8日下午 15:00召开2026年第二次临

时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年09月 08日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年09月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年09月 08日9:15至15:00

的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09月02日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026年 9月2 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书

面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书

样式见附件三）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：北京市东城区天坛东路 31号铜牛信息大厦第七会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变 非累积投票提案 √

更登记的议案》

2.00 《关于修订公司制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子

议案数（6）

2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

2.04 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

2.05 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.06 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

2、议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公

司于 2026年8月 21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

3、提案 1.00、2.01、2.02为特别决议事项，应当由出席股东会的股东

（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过。

4、根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单

独计票并公开披露结果。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 9月 7日上午 9:00-11:30，下午14:00-17:00。

2、登记地点：北京市东城区天坛东路 31号铜牛信息大厦三层会议室

3、登记办法：现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理