关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

原文前 3 页摘录

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-068

北京铜牛信息科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变

更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作

（2026年修订）》等规定，公司结合实际情况，对《公司章程》的

部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第八条 董事长为代表公司执行公司 第八条董事长代表公司执行公司事

事务，为公司法定代表人。 务，为公司法定代表人。董事长辞任的，

担任法定代表人的董事长辞任的，视 视为同时辞去法定代表人。

为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代

1 法定代表人辞任的，公司将在法定代 表人辞任之日起三十日内确定新的法定

表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。

代表人。 法定代表人的产生及其变更办法同

法定代表人的产生及其变更办法同 本章程关于董事长的产生及变更规定。

本章程关于董事长的产生及变更规定。

第二十七条 公司在下列情况下，可 第二十七条 公司不得收购本公司股

以依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：

程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司

（二）与持有本公司股份的其他公司 合并；

合并； （三）将股份用于员工持股计划或者

（三）将股份用于员工持股计划或者 股权激励；

股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合

（四）股东因对股东会作出的公司合 并、分立决议持有异议，要求公司收购其

并、分立决议持有异议，要求公司收购其 股份；

股份； （五）将股份用于转换公司发行的可

（五）将股份用于转换公司发行的可 转换为股票的公司债券；

转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权

（六）公司为维护公司价值及股东权 益所必需。

益所必需。 公司因前款第（一）项至第（二）项

公司因前款第（一）项至第（二）项 的原因收购本公司股份的，应当经股东会

2 的原因收购本公司股份的，应当经股东会 决议。公司因前款第（三）项、第（五）

决议。公司因前款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定情形收购公司股份的，

项、第（六）项规定情形收购公司股份的， 可以依照公司章程的规定或者股东会的

可以依照公司章程的规定或者股东会的 授权，经三分之二以上董事出席的董事会

授权，经三分之二以上董事出席的董事会 会议决议。

会议决议。 公司依照第一款规定收购本公司股

公司依照第一款规定收购本公司股 份后，属于第（一）项情形的，应当自收

份后，属于第（一）项情形的，应当自收 购之日起十日内注销；属于第（二）项、

购之日起十日内注销；属于第（二）项、 第（四）项情形的，应当在六个月内转让

第（四）项情形的，应当在六个月内转让 或者注销。属于第（三）项、第（五）项、

或者注销。属于第（三）项、第（五）项、 第（六）项情形的，公司合计持有的本公

第（六）项情形的，公司合计持有的本公 司股份数不得超过本公司已发行股份总

司股份数不得超过本公司已发行股份总 数的百分之十，并应当在三年内转让或者

数的百分之十，并应当在三年内转让或者 注销。

注销。 收购本公司股份的，应当依照《证券

收购本公司股份的，应当依照《证券 法》的规定履行信息披露义务。

法》的规定履行信息披露义务。

第四十七条 公司股东会由全体股 第四十七条 公司股东会由全体股东

东组成。股东会是公司的权力机构，依法 组成。股东会是公司的权力机构，依法行

行使下列职权： 使下列职权：

（一）选举和更换董事、决定有关董 （一）选举和更换非职工董事、决定

事的报酬事项； 有关董事的报酬事项；

3 （二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案 （三）审议批准公司的利润分配方案

和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本 （四）对公司增加或者减少注册资本

作出决议； 作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清 （六）对公司合并、分立、解散、清

算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审 （八）对公司聘用、解聘承办公司审

计业务的会计师事务所作出决议； 计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准本章程第四十八条规 （九）审议批准本章程第四十八条规

定的担保事项； 定的担保事项；

（十）审议公司在一年内购买、出售 （十）审议公司在一年内购买、出售

重大资产超过公司最近一期经审计总资 重大资产超过公司最近一期经审计总资

产百分之三十的事项； 产百分之三十的事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途 （十一）审议批准变更募集资金用途

事项； 事项；

（十二）审议股权激励计划和员工持 （十二）审议股权激励计划和员工持

股计划； 股计划；

（十三）审议法律、行政法规、部门 （十三）审议法律、行政法规、部门

规章、国有资产监管要求或本章程规定应 规章、国有资产监管要求或本章程规定应

当由股东会决定的其他事项。…