中炬高新（600872）公司公告与研究资料

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司舆情管理制度 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 舆情管理制度 （2026年8月修订） 第一章 总则 第一条 为提高中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下 简称：公司）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股票、商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中炬高新技术实业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 …

中炬高新投资管理制度 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 投资管理制度 （2026年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）投资管理，规范投资决策和管理程序，防范投资风险， 提高投资质量和效益，维护公司及全体股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《企业内部控制基本规范》及其配套 指引、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 …

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2026-049 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2026年8月 19日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关 于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。依据公司《2024 …

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2026-048 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十一届董事会第九次会议于 2026年8月 10日通过电子邮件 发出会议通知，于 2026年8月 19日以现场结合通讯表决方式召开， 现场会议地址位于公司总部会议室。…

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2026年半年度报告 公司代码：600872 公司简称：中炬高新 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2026 年半年度报告 2026年 8月 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2026年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 …

中炬高新独立董事工作制度 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2026年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 （以下简称：公司）治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》及《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章 程》（以下简称：公司章程）等有关规定，特制定本制度。 …

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2026年半年度报告摘要 公司代码：600872 公司简称：中炬高新 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2026年半年度报告摘要 2026 年 8 月 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2026 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 …

中炬高新关联交易管理制度 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （2026年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和 全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《中炬高新技术实业（集团）股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二章 关联人及关联交易的定义和范围 …

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 章 程 （草案） 2026年8月修订 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则 ................................................... 2 第二章 经营宗旨和范围 .......................................... 3 …

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2026-050 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  股东会召开日期：2026年9月8日  本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 …

中炬高新董事会秘书工作制度 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2026年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下 简称：公司）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和考核工 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规 和其他规范性文件的规定以及《中炬高新技术实业（集团）股份有限 …

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2026-051 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2026 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—— 食品制造》第十四条的相关规定，现将中炬高新技术实业（集团）股 份有限公司下属调味品公司：广东美味鲜调味食品有限公司及四川味 …

中炬高新投资者关系管理制度 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （2026年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）与投资者及潜在投资者（以下统称为：投资者）的信 息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者之间长 期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作，切实保护投资 者利益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》等有关规定， …