《中炬高新公司章程》（2026年8月修订）

原文前 3 页摘录

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

章 程

（草案）

2026年8月修订

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则 ................................................... 2

第二章 经营宗旨和范围 .......................................... 3

第三章 股 份 ................................................... 4

第一节 股份发行 ................................................ 4

第二节 股份增减和回购 ...........................................4

第三节 股份转让 ................................................ 5

第四章 股东和股东会 ............................................ 6

第一节 股东的一般规定 ...........................................6

第二节 控股股东和实际控制人 .....................................9

第三节 股东会的一般规定 ........................................10

第四节 股东会的召集 ............................................12

第五节 股东会的提案与通知 ......................................13

第六节 股东会的召开 ............................................15

第七节 股东会的表决和决议 ......................................17

第五章 董事和董事会 ........................................... 20

第一节 董事的一般规定 ..........................................20

第二节 董事会 ................................................. 23

第三节 独立董事 ................................................27

第四节 董事会专门委员会 ........................................30

第六章 高级管理人员 ........................................... 31

第七章 党建工作 ............................................... 34

第一节 党组织的机构设置 ........................................34

第二节 公司党委职责 ............................................34

第三节 公司纪委职责 ............................................34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ........................... 35

第一节 财务会计制度 ............................................35

第二节 内部审计 ................................................38

第三节 会计师事务所的聘任 ......................................39

第九章 通知和公告 ............................................. 39

第一节 通知 ................................................... 39

第二节 公告 ................................................... 40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......................40

第一节 合并、分立、增资和减资 ..................................40

第二节 解散和清算 ..............................................42

第十一章 修改章程 ............................................. 44

第十二章 附 则 ................................................ 44

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称公司、

本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》

（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他

有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

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