华利集团（300979）公司公告与研究资料

中山华利实业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2026年8月修订） 第一条 为了促进中山华利实业集团股份有限公司（下称“公司” “本公司”）的规范运作，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《中 山华利实业集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会聘任 或解聘，任期与该届董事会任期相同，连聘可以连任。董事会秘书为 公司高级管理人员，应忠实、勤勉地履行职责，对公司和董事会负责。 …

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-035 中山华利实业集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及 聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事、总经理离任情况 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”） 董事会于近日收到公司董事、总经理刘淑绢女士提交的书面辞职报告， 刘淑绢女士因工作调动申请辞去公司董事、总经理的职务，辞职后刘 …

兴业证券股份有限公司 关于中山华利实业集团股份有限公司 调整部分募投项目募集资金投入金额并将 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为中山 华利实业集团股份有限公司（以下简称“华利集团”或“公司”）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 法规的规定，对华利集团调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金 …

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-031 中山华利实业集团股份有限公司 关于调整部分募投项目募集资金投入金额并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月19日召开第三届董事会第六次会议，以 8票全票同意审议通过 了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金永久 …

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-036 中山华利实业集团股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东会届次：2026 年第二次临时股东会。 (二)股东会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第六次会 议于 2026年8月19日召开，会议审议通过了《关于召开 2026年第 二次临时股东会的议案》。 …

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-027 中山华利实业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”） 第三届董事会第六次会议于 2026年8月7日以专人送达或电子邮件的方 式发出会议通知，于 2026年8月19日以通讯表决的方式召开。会议应 到董事 8人，实到董事 8人，会议有效表决票数为 8票。会议由董事长 …

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-032 中山华利实业集团股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中山华利实业集团股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号） 同意注册，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华 …

中山华利实业集团股份有限公司 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中山华利实业集团股份有限公司 单位：人民币万元 占用方与 上市公司核 2026年期初 2026年半年 2026年半年 2026年半 2026年半 2026年半年 非经营性 资金占用方 上市公司的 算的 占用 度占用累计 度占用资金 年度偿还 年度汇率 度期末占用 占用形 占用 资金占用 名称 关联关系 会计科目 资金余额 发生金额 的利息 累计发生 变动 资金余额 成原因 性质 (不含利息) (如有) 金额 …

中山华利实业集团股份有限公司 2026年半年度报告全文 证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-029 中山华利实业集团股份有限公司 2026 年半年度报告 2026 年 08 月 中山华利实业集团股份有限公司2026年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人张聪渊、主管会计工作负责人邬欣延及会计机构负责人（会计 …

中山华利实业集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要 证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-030 中山华利实业集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到深圳 细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是否 …

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-028 中山华利实业集团股份有限公司 关于 2026年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2026年8月19日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公 司”）召开第三届董事会第六次会议，以8票全票同意审议通过了《关 于2026年半年度利润分配的预案》。本次利润分配预案尚需提交股东 会审议。 二、2026年半年度利润分配预案的基本情况 …

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-034 中山华利实业集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与安庆市 安鑫体育用品有限公司（以下简称：安鑫体育）共同投资设立峨眉山永 邦鞋业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门核准的企业名称为 准，以下简称：合资公司），开展鞋履开发、制造业务。合资公司注册 …

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-033 中山华利实业集团股份有限公司 关于购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次向第三方购买资产的事项尚处于筹划阶段，具体交易金额、交易细节 尚未最终确定，本次交易尚存在一定不确定性。 2、本次交易标的位于越南，适用当地土地及不动产法律法规。交易时有效的 法律、地方土地管控政策可能对本次交易设置转让限制，存在需越南相关主管部门 …