第三届董事会第六次会议决议公告

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证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-027

中山华利实业集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）

第三届董事会第六次会议于 2026年8月7日以专人送达或电子邮件的方

式发出会议通知，于 2026年8月19日以通讯表决的方式召开。会议应

到董事 8人，实到董事 8人，会议有效表决票数为 8票。会议由董事长

张聪渊先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方

式审议通过了以下议案：

一、《关于 2026年半年度利润分配的预案》。

表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。本议案尚需提交公司

股东会审议。

《关于 2026年半年度利润分配预案的公告》详见深圳证券交易所网

的创业板上市公司信息披露网站。

二、《2026 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。本议案中的财务报告

部分在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》详见深圳证券交

门规定的创业板上市公司信息披露网站，其中公司《2026 年半年度报告

摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。

三、《关于调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资

金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。本议案尚需提交公司

股东会审议。

《关于调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金永久

露网站。

保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站

创业板上市公司信息披露网站。

四、《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见

等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

五、《关于购买资产的议案》。

表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。

息披露网站。

六、《关于对外投资的议案》。

表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。

《关于对外投资设立合资公司的公告》详见深圳证券交易所网站

创业板上市公司信息披露网站。

七、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。

近日，公司董事会收到董事、总经理刘淑绢女士提交的书面辞职报

告，因工作调动，刘淑绢女士已辞去公司董事、总经理职务。董事会提

名陈淑珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审

议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。陈淑珍女士的任职资

格已经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。本议案尚需

提交公司股东会审议。

《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》