关于召开2026年第二次临时股东会的通知

原文前 3 页摘录

证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-036

中山华利实业集团股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次：2026 年第二次临时股东会。

(二)股东会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第六次会

议于 2026年8月19日召开，会议审议通过了《关于召开 2026年第

二次临时股东会的议案》。

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 9月8日 14:30。

2、网络投票时间：2026 年 9月 8日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年9

月8日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2026年9月8日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权

他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联

票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股

东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一表决权只能选择

现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的

以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投

票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入

出席本次股东会的表决权总数。

(六)会议的股权登记日：2026 年9月 2日。

(七)出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议地点：广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区

F栋二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东会审议的提案及提案编码：

提案 提案名称 备注（该列打√的

编码 栏目可以投票）

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

2.00 审议《关于 2026年半年度利润分配的议案》 √

3.00 审议《关于调整部分募投项目募集资金投入金额并 √

将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

4.00 审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 √

(二)提案披露情况：

本次股东会议案的具体内容详见公司于 2026年6月 29日、2026

站披露的相关公告。

(三)特别提示事项

提案编码 1.00、2.00、3.00、4.00的议案，需对中小投资者的表

决情况单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员

以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

(一)登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。不接

受电话登记。信函请注明“股东会”字样。