关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告

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证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-035

中山华利实业集团股份有限公司

关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及

聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事、总经理离任情况

中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）

董事会于近日收到公司董事、总经理刘淑绢女士提交的书面辞职报告，

刘淑绢女士因工作调动申请辞去公司董事、总经理的职务，辞职后刘

淑绢女士仍为公司核心管理团队成员，担任投资部总经理职务。刘淑

绢女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人

民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，刘淑绢女士的离任自董

事会收到辞职报告时生效，相关工作将按照公司离职管理制度进行交

接，其离任不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

刘淑绢女士担任董事、总经理原定任期为第三届董事会届满之日

止。截至本公告披露日，刘淑绢女士未持有公司股份，不存在应当履

行而未履行的承诺事项。刘淑绢女士在担任公司董事、总经理期间，

忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对刘淑绢女士在任职期

间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事及聘任总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司

于2026年8月19日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关

于补选第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘任总经理的议案》，

董事会提名陈淑珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期

自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同意聘任徐敬

宗先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董

事会届满之日止。自本次聘任之日起，徐敬宗先生不再担任公司副总

经理的职务，原担任公司董事、副董事长的职务不变。本次补选后，

公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的

董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。

陈淑珍女士、徐敬宗先生的任职资格已经公司第三届董事会提名

与薪酬考核委员会审议通过。陈淑珍女士、徐敬宗先生的简历详见附

件。

三、备查文件

(一)刘淑绢女士的辞职报告；

(二)第三届董事会第六次会议决议；

(三)第三届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

中山华利实业集团股份有限公司董事会

2026年8月 21日