海森药业（001367）公司公告与研究资料

浙江海森药业股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 浙江海森药业股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国期货和衍生品法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息 …

浙江海森药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江海森药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，更好地发挥董事会秘书的作用，提高 公司规范运作水平和信息披露工作质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事会秘书监 管规则》、《深圳证券交易所上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等 …

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-033 浙江海森药业股份有限公司 关于新增经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次新增经营范围涉及的相关业务，系公司对新业务的探索性布局，公司主 营业务未发生重大变化。公司目前尚未形成相关订单及业务收入，相关业务开展 尚存不确定性。若推进相关业务，短期内可能增加公司现金流的压力，但公司将 …

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-030 浙江海森药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人崔孙良作为浙江海森药业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海森药业股份有限公司董事会提名 为浙江海森药业股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 …

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-027 浙江海森药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海森药业股份有限公司董事会现就提名方兰声为浙江海森 药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江海森药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 …

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-028 浙江海森药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方兰声作为浙江海森药业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江海森药业股份有限公司董事会提名 为浙江海森药业股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 …

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-029 浙江海森药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海森药业股份有限公司董事会现就提名崔孙良为浙江海森 药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江海森药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 …

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-032 浙江海森药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈波作为浙江海森药业股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江海森药业股份有限公司董事会提名为 浙江海森药业股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 …

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-031 浙江海森药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海森药业股份有限公司董事会现就提名陈波为浙江海森药 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江海森药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 …

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-026 浙江海森药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙 …

浙江海森药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）出口业务占销售收入的比重较 高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经 营业绩会造成一定的影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东 权益造成的不确定性，公司及合并报表范围内子公司将适度的开展以套期保值为目的的 …

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-034 浙江海森药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务（套期保值）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为提高浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇波 动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健 性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的不确定性，公司及合并报表范围内子公 …

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-036 浙江海森药业股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第 三届董事会第二十一次会议，会议决定于2026年9月7日以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 …

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-035 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月8日以电子邮 件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十一次会议 的通知，会议于2026年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事 …

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-025 浙江海森药业股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等法律法规及规范性文件的要求，浙江海森药业股份有限公 …

浙江海森药业股份有限公司 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江海森药业股份有限公司 单位：万元 非经营性资金 资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2026年期初占2026年半年度占用累计 2026年半年度占用 2026年半年度偿 2026年6月30占用形成 占用性质 占用 方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如有）还累计发生金额 日占用资金余额 原因 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 前控股股东、 实际控制人及 …

浙江海森药业股份有限公司2026年半年度报告全文 浙江海森药业股份有限公司 2026年半年度报告 2026年 8月 21日 浙江海森药业股份有限公司2026年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人王雨潇、主管会计工作负责人吴苏珍及会计机构负责人(会计 主管人员)吴苏珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 …

浙江海森药业股份有限公司 2026年半年度报告摘要 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-024 浙江海森药业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要 浙江海森药业股份有限公司 2026年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 …