独立董事提名人声明与承诺（方兰声）

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证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-027

浙江海森药业股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺

提名人浙江海森药业股份有限公司董事会现就提名方兰声为浙江海森

药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已

书面同意作为浙江海森药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参

见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、

职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出

的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，

具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过浙江海森药业股份有限公司第三届董事会提名委

员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或

者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

 是 □ 否

如否，请详细说明：

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定

不得担任公司董事的情形。

 是 □ 否

如否，请详细说明：

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证

券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

 是 □ 否

如否，请详细说明：

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

 是 □ 否

如否，请详细说明：

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料

（如有）。

 是 □ 否

如否，请详细说明：

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相

关规定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部

辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监

事的通知》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范

党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《

关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独

立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构

董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）

和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管

理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规

定。

 是 □ 否

如否，请详细说明：

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上

法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经

验。

 是 □ 否

如否，请详细说明：

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，

或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士