关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-036

浙江海森药业股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第

三届董事会第二十一次会议，会议决定于2026年9月7日以现场投票和网络投票相

结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告

如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的

有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年9月7日（星期一）14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026

年9月7日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日（星期一）9:15至15:00的任意时

间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股

东委托的代理人不必是公司的股东。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联

网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权

出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联

网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2026年9月1日（星期二）

（七）出席对象：

1、在股权登记日收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年9月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详

见附件2）。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议

室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 备注

该列打勾的栏目可

以投票

《关于董事会换届选举第四届董事

1.00 会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

1.01 选举王雨潇女士为公司第四届董事

会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举艾林先生为公司第四届董事会

非独立董事 累积投票提案 √

选举吴洋宽先生为公司第四届董事

1.03 累积投票提案 √

会非独立董事

《关于董事会换届选举第四届董事

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人

会独立董事的议案》

选举方兰声女士为公司第四届董事

2.01 累积投票提案 √

会独立董事

选举崔孙良先生为公司第四届董事

2.02 会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举陈波先生为公司第四届董事会

独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于新增经营范围、修订<公司章

程>并办理工商变更登记的议案》 非累积投票提案 √

（二）披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公

露的相关公告。