关于董事会换届选举的公告

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证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-026

浙江海森药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届

满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独

立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙

江海森药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公

司进行了董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于2026年8月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第

四届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会

审议。

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（包括1名职工代

表董事，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事3名。经公司董事会提名委

员会审核，公司董事会提名王雨潇女士、艾林先生、吴洋宽先生为公司第四届董

事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；提名方兰声女士、崔孙良先生、陈

波先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。

上述独立董事候选人中方兰声女士为会计专业人士。方兰声女士已完成上海

证券交易所独立董事履职学习平台的培训课程，崔孙良先生已取得深圳证券交易

所颁发的上市公司独立董事培训证明，陈波先生尚未取得上市公司独立董事资格

证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事

培训证明。3位独立董事候选人均不存在连任公司独立董事任期超过6年的情形，

且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。独立董事候选人的任职资格和独立

性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会表决。公司将根据《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要

进行公示。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其

中拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，拟兼任高级管

理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。股东会

选举公司第四届董事会将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选

举，任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

公司将另行召开职工代表大会选举1名职工代表董事，与股东会选举的6名董

事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在换届完成之前，公司第三届董事会成员将依照

相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行义务和职责。公司第三届董事会全

体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥

了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感

谢。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第四次会议。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2026年8月21日