第三届董事会第二十一次会议决议

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证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-035

浙江海森药业股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月8日以电子邮

件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十一次会议

的通知，会议于2026年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事

长王雨潇女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事会秘书及其他

高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整

地反映了公司2026年半年度的经营状况和财务信息。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并同意提

交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

2、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告>的议案》

2026年上半年，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规

范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放、管理与使用募集资金，

不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损

害股东利益的情形。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并同意提

交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

项报告》（公告编号：2026-025）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

3、逐项审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公

司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审

核，公司董事会提名王雨潇女士、艾林先生、吴洋宽先生为公司第四届董事会非

独立董事候选人，任期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

会议采取逐项表决方式，表决结果如下：

3.1会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举王雨潇女士为公司

第四届董事会非独立董事候选人；

3.2会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举艾林先生为公司第

四届董事会非独立董事候选人；

3.3会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举吴洋宽先生为公司

第四届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并以累积投票制进行逐

项表决。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交

董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

4、逐项审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公

司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审

核，公司董事会提名方兰声女士、崔孙良先生、陈波先生为公司第四届董事会独

立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

会议采取逐项表决方式，表决结果如下：

4.1会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举方兰声女士为公司

第四届董事会独立董事候选人；

4.2会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举崔孙良先生为公司

第四届董事会独立董事候选人；

4.3会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举陈波先生为公司第

四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人中方兰声女士为会计专业人士。方兰声女士已完成上海

证券交易所独立董事履职学习平台的培训课程，崔孙良先生已取得深圳证券交易

所颁发的上市公司独立董事培训证明，陈波先生尚未取得上市公司独立董事资格

证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事

培训证明。3位独立董事候选人均不存在连任公司独立董事任期超过6年的情形，

且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。独立董事候选人的任职资格和独立

性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会表决。公司将根据《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要