总裁班子工作细则

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西安国际医学投资股份有限公司

总裁班子工作细则

（第十三届董事会第十三次会议修订通过）

第一章 总则

第一条 为规范公司总裁会议议事程序和工作规则，提高公司总

裁班子的工作效率，制定本工作细则。

第二条 本工作细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“公司法”）等法律法规、规章及《西安国际医学投资股份有限公司

章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定制定。

第二章 一般规定

第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘，总裁可由董事

兼任，总裁对董事会负责，是公司经营的最高组织者。

第四条 有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情

形或被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的，不得担任公

司总裁。

第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。

第六条 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决

权。

第七条 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、

劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，

应当事先听取工会和职代会的意见。

第八条 公司总裁应当遵守法律法规和公司章程的规定，履行诚

信和勤勉义务。

第九条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具

体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。

第十条 公司设副总裁二至六名，财务总监一名，总裁助理若干

名，具体分工负责公司的经营业务、财务管理、融资、投资、安全保

卫、后勤工作、服务工作和员工培训等。

第十一条 总裁班子接受董事会考核，总裁班子成员违反法律法

规和《公司章程》规定，致使公司遭受损失的，应承担相应责任。

第三章 总裁的职权

第十二条 总裁行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并

向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划、投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理

人员；

（八）公司章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。

第四章 总裁办公会议

第十三条 总裁办公会议是总裁班子交流情况、研究工作、议

定事项的工作会议。总裁办公会议由总裁主持，特殊情况下总裁可委

托副总裁主持。总裁办公会议出席人员为总裁、副总裁、董事会秘书、

财务总监、总裁助理、各职能部门负责人，必要时邀请董事长或董事

会其他成员列席。集团行政管理部负责做好会议记录。

第十四条 总裁办公会议原则上每月 10日前召开一次，必要时，

可由总裁决定召开临时会议。总裁班子成员因故不能参加总裁办公会

议，应向总裁或主持会议的副总裁请假。

第十五条 总裁办公会议会务工作由集团行政管理部负责。总裁

办公会议议程及出席范围经总裁审定后，一般应定于会议前一天通知

总裁班子成员及其他出席者。需提交总裁办公会议讨论的议题，也应

于会议前一天向集团行政管理部申报，由集团行政管理部请示后予以

安排。重要议题讨论材料须提前三天送出席会议人员阅知。

第十六条 总裁办公会议议题包括：

（一）实施董事会关于公司年度计划决议的事项；

（二）实施董事会关于公司年度投资方案决议的事项；

（三）拟定公司具体发展项目计划的事项；

（四）拟订公司内部管理机构设置改革、调整的事项；

（五）拟订公司基本管理制度的事项；

（六）拟订公司职工的工资、福利、奖惩办法的事项；

（七）拟订公司资金、资产运用方案的事项；

（八）涉及多个分管范围的重要事项；

（九）典型分支机构的述职报告；

（十）拟订重大营销活动方案的事项；

（十一）总裁认为应讨论的其他事项。