天润乳业（600419）公司公告与研究资料

新疆天润乳业股份有限公司2026年半年度报告 公司代码：600419 公司简称：天润乳业 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度报告 新疆天润乳业股份有限公司2026年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 …

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-047 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司关于可转债转股 增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月20日召开第 九届董事会第四次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于可转债转 …

公司代码：600419 公司简称：天润乳业 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 2026年半年度报告摘要 新疆天润乳业股份有限公司2026 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司全体董事出席董事会会议。 1.4本半年度报告未经审计。 …

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-048 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年8月20日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第 九届董事会第四次会议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆天 …

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-044 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特 …

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-043 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 …

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-045 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会 2026年第五次会议及第九届董事会第四次会议分别审议通过了《新疆天润乳业 …

中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）作为 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”“公司”“发行人”）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 …

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-049 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 关于 2026 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》及 其附件《第十四号——食品制造》的相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司 …

新疆天润乳业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证新疆天润乳业股份有限公司（以下称“公司”）董事会秘书依法 行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监 管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《新 疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则》《新疆天润乳业股份有限公司章程》 …

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-046 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于结构 性存款、协定存款、通知类存款、银行存单、收益凭证等 …

新疆天润乳业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《中国共产 党章程》和《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 …