新疆天润乳业股份有限公司关于可转债转股增加注册资本并修订《公司章程》的公告

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新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-047

债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司关于可转债转股

增加注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月20日召开第

九届董事会第四次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于可转债转

股增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

一、可转债转股增加注册资本

经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号）同意注册，

公司于 2024年10月24日向不特定对象发行了 990.00万张可转换公司债券，每

张面值 100元，发行总额 99,000.00万元，发行期限6年，票面利率为第一年

0.30%、第二年0.50%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年

2.00%。根据《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集说明书》的约定，“天润转债”自 2025年4月 30日起可转换为本公司股份。

公司发行的“天润转债”尚处转股期，2025 年 10月10日至 2026年8月 10

日期间累计转股 4,509股。因此，公司总股本由 315,510,787股增加至315,515,296

股，注册资本相应由 315,510,787元增加至315,515,296元。

二、修订《公司章程》

根据上述情况变化及中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，

新疆天润乳业股份有限公司

公司拟对《公司章程》中相关条款同步进行修订，具体如下：

章节 修订前 修订后

第一章 第六条 公司注册资本为人民 币 第六条 公司注册资本为人民币

315,510,787元。 315,515,296元。

第三章 第二十一条 公司已经发行的股份 第二十一条 公司已经发行的股份

第一节 数为315,510,787股，均为普通股。 数315,515,296股，均为普通股。

第七十八条 股东会应有会议记 第七十八条 股东会应有会议记

录，由董事会秘书负责。会议记录记载以 录，由董事会秘书负责。会议记录记载以

下内容： 下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集 （一）会议时间、地点、议程和召集

第四章 人姓名或名称； 人姓名或名称；

第六节 （二）会议主持人以及列席会议的 （二）会议主持人以及出席、列席会

董事、高级管理人员姓名； 议的人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人 （三）出席会议的股东和代理人人

数、所持有表决权的股份总数及占公司 数、所持有表决权的股份总数及占公司

股份总数的比例； 股份总数的比例；

… …

第一百三十二条 董事会会议记 第一百三十二条 董事会会议记录

录包括以下内容： 包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集 （一）会议召开的日期、地点和召集

人姓名； 人姓名；

第六章 （二）出席董事的姓名以及受他人 （二）会议主持人及出席、列席会议

第二节 委托出席董事会的董事（代理人）姓名； 的人员姓名；

（三）会议议程； （三）会议议程；

（四）董事发言要点； （四）每位董事的发言情况；

（五）每一决议事项的表决方式和 （五）每一决议事项的表决方式和

结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权 结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权

的票数）。 的票数）。

第一百五十六条 公司设董事会秘 第一百五十六条 公司设董事会秘

书，负责公司股东会和董事会会议的筹 书，负责公司股东会和董事会会议的筹

备、文件保管以及公司股东资料管理，办 备、文件保管以及公司股东资料管理，办

理信息披露事务等事宜。 理信息披露事务等事宜。具体职责如下：

董事会秘书应遵守法律、行政法规、 （一）负责办理公司信息披露事务，

部门规章及本章程的有关规定。 协调公司信息披露工作，组织制定公司

第七章 信息披露事务管理制度并维护制度的有

效执行，督促公司及相关信息披露义务

人遵守信息披露相关规定；保证公司信

息披露文件在上海证券交易所的网站和

符合中国证监会规定条件的媒体发布，

不得以新闻发布或者答记者问等任何形

式代替公司应当履行的报告、公告义务；

（二）负责组织和协调定期报告草

新疆天润乳业股份有限公司

章节 修订前 修订后

案编制工作，督促经理、财务负责人等高

级管理人员及公司相关部门按时提供定

期报告有关内容，按照规定的内容和格

式汇总形成定期报告草案；定期报告草

案编制完成后，建议董事会审计委员会

召开会议对定期报告中的财务信息进行

审核；审计委员会审议通过后，建议董事

长召集董事会会议审议定期报告并披

露；在职责范围内关注定期报告的重大

异常情形并及时开展核实，发现问题的

向董事会报告并提出整改建议；

（三）及时汇集公司应予披露的重

大事件信息，并报告董事会，按照规定的

内容和格式编制临时报告，组织临时报

告的披露工作；

（四）按照规定办理公司信息披露

暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信

息的登记、保管和报送工作；

（五）负责组织和协调公司投资者

关系管理工作，增进投资者对公司的了

解和认同；负责公司与股东、实际控制

人、投资者、董事、中国证监会、上海证

券交易所等之间的沟通联络，维持联络

渠道的畅通；

（六）及时汇集属于董事会、股东会

职权范围内的事项。出现需要召开董事

会会议情形的，及时向董事长提出召开

董事会会议的建议；出现《公司章程》规

定的有权提议召开临时股东会的相关主

…