新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-048

债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年8月20日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第

九届董事会第四次会议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆天

润乳业股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。根据《上海证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员

会审核，董事会同意聘任刘文锋先生为公司副总经理（援疆，个人简历附后），

任职期间不在公司领取薪酬，任期自董事会审议通过之日起至援疆期满之日止。

截至本公告日，刘文锋先生未持有公司股份。刘文锋先生不存在《公司法》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及

《公司章程》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证

监会或证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证

监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒。刘文锋先生与公司的董事、其他

高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，符合担

任公司高级管理人员的任职资格。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026年8月21日

新疆天润乳业股份有限公司

个人简历：

刘文锋，男，汉族，1984 年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任

新疆天润乳业股份有限公司副总经理（援疆）；曾任纽瑞滋（上海）食品有限公

司总经理，中国乡镇企业有限公司饲料事业部总经理，中农发集团国际农业合作

开发有限公司董事、总经理，中国农垦集团有限公司农产品营销中心总经理。