鼎泰高科（301377）公司公告与研究资料

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-062 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于续聘 2026年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月19 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事 务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度 审计机构，负责公司 2026年度的审计工作。…

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-058 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月 19日 召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订背景 （一）变更注册资本情况 …

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-063 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告 及终止聘任境外财务报告审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟 自2026年年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告。 2、鉴于公司拟统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资 …

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会现就提名李琼为广东 鼎泰高科技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为广东鼎泰高科技术股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 …

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李琼作为广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“该 公司”、“公司”）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会提名为公司第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： …

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄辉作为广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“该 公司”、“公司”）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会提名为公司第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： …

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会现就提名罗书章为广 东鼎泰高科技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东鼎泰高科技术股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 …

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗书章作为广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称 “该公司”、“公司”）第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会提名为公司第 三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： …

广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会现就提名黄辉为广东 鼎泰高科技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为广东鼎泰高科技术股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 …

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-060 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即 将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 …

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-061 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 …

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-064 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》 …

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-053 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 次会议于 2026年8月 19日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2026年8月 4日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。…

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-056 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公 …

2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东鼎泰高科技术股份有限公司 单位：人民币万元 上市公司核 2026年半年度占 2026年半年度 2026年半年度 占用方与上市公司 2026年期初占用 2026年半年度占 非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 占用形成原因 占用性质 的关联关系 目 资金余额 （不含利息） 息（如有） 金额 用资金余额 控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - 小计 - - - - …

广东鼎泰高科技术股份有限公司2026年半年度报告全文 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2026年半年度报告 2026-055 2026年8 月 广东鼎泰高科技术股份有限公司2026年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人王馨、主管会计工作负责人徐辉及会计机构负责人(会计主管 人员)陈玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 …

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2026年半年度报告摘要 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-054 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □不适用 是否以公积金转增股本 …

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-057 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月19 日召开第二届董事会审计委员会 2026年第三次会议、第二届董事会第二十次会 议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子 …

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-059 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于 2026年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月19日召开第二 届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》，本 议案尚需提交公司股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 …