关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-064

广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09月15日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年09

月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2026年09月15日 9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09月 09日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日下午收市

时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（即“A 股股

东”）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。

向H股股东另行发出的股东会相关通知。

（3）公司董事和高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39号 1号楼 8楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司发行 H股股份一般性授权的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司回购 H股股份一般性授权的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告 非累积投票提案 √

及终止聘任境外财务报告审计机构的议案

7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 累积投票提案 应选人数

立董事的议案 （4）人

8.01 选举王馨女士为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

8.02 选举王俊锋先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

8.03 选举林侠先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

8.04 选举王雪峰先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

9.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 累积投票提案 应选人数

董事的议案 （3）人

9.01 选举黄辉先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

9.02 选举李琼女士为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

9.03 选举罗书章先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证

上述议案 1、议案 2、议案 3为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理

人）所持表决权三分之二以上通过。

本次审议的议案 8和议案 9采用累积投票的表决方式，选举 4名非独立董事、3 名独

立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，

股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可投出零票），但总

数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级

管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行

单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身

份证明书；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有

效证件或证明；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托

人亲笔签署的股东授权委托书；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，

并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或

传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2026年9月11日（星期五）16:00前送达

公司为准）。

（二）登记时间：2026 年 9月11日上午 9:00-11:30、下午13:30-16:00。

（三）登记地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39号1号楼 201室证券部。