第二届董事会第二十次会议决议公告

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证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-053

广东鼎泰高科技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

次会议于 2026年8月 19日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知于 2026年8月 4日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事

9人，实际出席董事 9人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司高级管理人

员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司编制的《2026 年半年度报告》全文及摘要、《2026 年中

期业绩公告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的经营情况，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

和香港联合交易所有限公司网站的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-055）、

《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）和《2026年中期业绩公告》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，

并根据自身实际情况，完成了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项报告》的编制工作。公司 2026年半年度募集资金的存放、管理与使用均

符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要

求。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：

2026-056）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司部分限制性股票归属上市及 H 股发行新股上市，公司注册资本拟

由410,000,000元变更为424,044,934元，并结合公司实际经营需要，公司拟将董

事会席位由 9名调整为 8名。基于上述变更情况，公司拟对《公司章程》中相关

条款作出相应修订。

同时，董事会提请股东会授权管理层及其授权人员具体办理本次公司章程修

订涉及的工商变更登记、章程备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议

通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案》

为满足公司业务持续发展对资本的需求，灵活有效地利用融资平台，提请股

东会授予董事会发行 H股股份的一般性授权，董事会可在不超过公司获得股东

会审议通过发行 H 股股份一般性授权之日公司已发行 H股股份总数（不包括任

何库存股）的 20%的限额内，在有关期间批准发行 H股、以相应股份为标的的

可转换债券，以及授权董事会在遵守有关法律、法规及其他规范性文件的前提下

全权处理与发行 H 股股份一般性授权有关的全部事项。有关期间为本议案获股

东会审议通过之日起，至本议案获股东会审议通过后的下一次年度股东会结束时

或公司任何股东会通过特别决议撤销或更改本议案项下所述授权之日（孰早）止。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于公司回购 H 股股份一般性授权的议案》

为维护公司价值及股东权益，便于公司适时灵活回购公司股份，提请股东会

授予董事会及董事会授权人士回购 H股股份的一般性授权，董事会可在不超过

公司获得股东会审议通过回购 H股股份一般性授权之日公司已发行 H股股份总

数（不包括任何库存股）的 10%的限额内，在有关期间内批准回购 H股，将股

份用于转换为库存股或注销并减少注册资本、员工持股计划、股权激励、可转债

（如有）等。有关期间为本议案获股东会审议通过之日起，至本议案获股东会审

议通过后的下一次年度股东会结束时或公司任何股东会通过特别决议撤销或更

改本议案项下所述授权之日（孰早）止。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》

公司 2026年半年度利润分配预案：以截至 公告披露日公司 总股 本

424,044,934股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 10.00元（含税），共

分配现金红利 424,044,934元（含税）；不送红股，也不进行资本公积金转增。

于公司 2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。

7、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026

年度财务报告和内部控制的审计机构，出具财务审计报告及内控审计报告，同时

董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复

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