关于董事会换届选举的公告

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证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-060

广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即

将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届

选举工作。公司于 2026年8月19日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通

过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董

事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司

2026年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 5名（含 1名职工代表

董事），独立董事 3名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名王

馨女士、王俊锋先生、林侠先生、王雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事候

选人，提名黄辉先生、李琼女士、罗书章先生为公司第三届董事会独立董事候选

人，上述各位候选人的个人简历详见附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规和《公司章程》的规定，拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于

公司董事会成员总数的三分之一。

截至本公告日，上述独立董事候选人黄辉先生、李琼女士、罗书章先生均已

取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中罗书章先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交

公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期

为自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明事项

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第二届董事会

成员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，

继续履行董事职责。

此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。公司对第二届董事会各位董

事在任职期间的勤勉尽责以及为公司和董事会的规范发展做出的贡献表示衷心

感谢！

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司

董事会

2026年8月20日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

1、王馨女士，1973 年出生，中国国籍，北京大学工商管理硕士学位。1989

年8月至 1992年12月，历任开达实业玩具厂员工、百佳电子玩具厂车间主任；

1993年1月至1996年7月，自由职业；1996 年8月至 1997年5月，任江门杨

氏多层线路板有限公司会计；1997 年 8月开始创业，2000 年 1月至 2002年10

月任东莞市厚街鼎泰电子材料经销部负责人；2002 年11月至 2017年12月，任

东莞市鼎泰鑫电子有限公司副经理；2009 年 9月至今，任新野鼎邦实业有限公

司执行董事；2017 年 10月至今，任南阳鼎泰高科有限公司执行董事；2017 年

11月至今，任东莞市超智新材料有限公司执行董事；2017 年11月至今，任广东

太鼎控股有限公司执行董事；2017 年 11月至 2020年8月，任广东鼎泰高科技

术股份有限公司执行董事、经理；2020 年 8月至今，任公司董事长、总经理；

2023年1月至今，任香港鼎泰高科技术有限公司董事；2023 年3月至今，任新

加坡鼎泰高科技术有限公司董事；2023 年 6月至今，任鼎泰高科（泰国）有限

公司董事。

截至本公告日，王馨、王俊锋、王雪峰和林侠是一致行动人，为公司实际控

制人。王馨、王俊锋、王雪峰和林侠通过广东太鼎控股有限公司间接持有公司

73.71%的股份，通过直接持有浙江太鼎创业投资合伙企业（有限合伙）100%的

出资额间接持有公司 3.12%的股份；王馨通过泰州睿海电子产品合伙企业（有限

合伙）间接持有公司 0.23%股份。除此之外，王馨女士与其他持有公司 5%以上

股份的股东及其他公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条和第3.2.4条所

规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合法

律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。