广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）（修订稿）

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股票代码：688622 股票简称：*ST禾信 上市地点：上海证券交易所

广州禾信仪器股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）

（上会稿）

（修订稿）

项目 交易对方

发行股份及支付现金购买资产 吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合

伙）

募集配套资金 不超过 35名特定投资者

独立财务顾问

二〇二六年十月

禾信仪器 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

上市公司声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关

数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法

律责任。

本公司控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易

因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机

关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，

将暂停转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个

交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向

证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授

权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息

并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息

的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在

违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

中国证监会、上海证券交易所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其

对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，也不表明中国证监会和

上海证券交易所对相关信息的真实性、准确性、完整性作出保证。本报告书及其

摘要所述的本次交易相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过

及中国证监会的注册。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件 ，

做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提

请股东及其他投资者注意。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交

易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的 相关

文件外，还应认真考虑本报告书中的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任

何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

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禾信仪器 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信

息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担

相应的法律责任。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案

件调查结论明确之前，交易对方将暂停转让在上市公司直接或间接拥有权益的股

份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提

交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；

未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券

登记结算机构报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券

交易所和证券登记结算机构报送交易对方身份信息和账户信息的，授权证券交易

所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，

交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

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