第二届董事会第七次会议决议公告

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证券代码：920165 证券简称：珈凯生物 公告编号：2026-069

上海珈凯生物股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8月 18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8月 7日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长田军先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理

指南第 6号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》

的相关规定，公司根据 2026年上半年度的生产经营情况，相应编制了《2026 年

半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2026年8月 20日在北京证券交易所信息披露平台（www.

bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-071）、《2026 年半年度

报告摘要》（公告编号：2026-072）。

2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案已 经 公司第 二 届董事会审计委员会 2026年第六次 会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（二） 审议 通过 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订 <公司章程 >的议案 》

1.议案内容 ：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公

司注册资本、公司类型发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易

所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《 上海珈凯

生物 股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2026年 8月 20日 在北京证券交易所信息披露平台（ w

ww.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订 <公司章程 >的公

告》（公告编号 :2026-058）。

2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 尚需 提交股东会审议。

（三） 审议 通过 《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案 》

1.议案内容：

为规范公司内部治理，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法

规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订

公司部分治理制度。

具体内容详见公司于 2026年 8月 20日在北京证券交易所信息披露平台（w

ww.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号:2026-059）、《承诺管理制度》

（公告编号:2026-060）、《对外担保管理制度 》（公告编号 :2026-061）、《关联交

易管理制度 》（公告编号 :2026-062）、《利润分配管理制度 》（公告编号 :2026-06

3）、《募集资金管理制度 》（公告编号 :2026-064）、《信息披露管理制度 》（公告编

号:2026-065）、《股东会网络投票实施细则 》（公告编号 :2026-066）。

2.议案表决结果： 同意 9票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 尚需 提交股东会审议。

（四） 审议 通过 《 关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案 》

1.议案内容 ：

为规范公司内部治理，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法

规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订

公司部分治理制度 。

具体内容详见公司于 2026年 8月 20日在北京证券交易所信息披露平台（ w

ww.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度 》（公告编号 :2026-067）、《董

事、高级管理人员持股变动管理制度 》（公告编号 :2026-068）。

2.议案表决结果： 同意 9票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。