信息披露管理制度

原文前 3 页摘录

证券代码：920165 证券简称：珈凯生物 公告编号：2026-065

上海珈凯生物股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2026年8月18日第二届董事会第七次会议审议通过，表决

结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

上海珈凯生物股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范上海珈凯生物股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露

行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及投

资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规

则》等法律、行政法规、规范性文件和《上海珈凯生物股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司

股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称

“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公正，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保

所有投资者可以平等地获取同一信息，不得实行差别对待政策，不得提前向特定

对象单独披露、透露或者泄露未公开的重大信息。

公司向股东、实际控制人及其他第三方报送文件，涉及尚未公开的重大信息

的，应当按照本制度予以披露。

第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及

时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有事实基础

的判断和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。

公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、贴切的语言和简明扼

要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含有任何宣传、广告、恭维或者夸

大等性质的词句，不得有误导性陈述。

公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合

理、谨慎、客观，并充分披露相关信息所涉及的风险因素，以明确的警示性文字

提示投资者可能出现的风险和不确定性。

第四条 公司及其他信息披露义务人按照本制度和相关规则披露的信息，应

当在符合《证券法》规定的信息披露平台发布。公司在其他媒体披露信息的时间

不得早于在规定信息披露平台披露的时间。

第五条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当内容完整、文件齐备，

格式符合规定要求，不得有重大遗漏。

公司应当结合所属行业的特点，按照中国证监会和本所相关规定，充分披露

行业经营信息，便于投资者合理决策。

第六条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本规则规定的某些信息确

实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未

按照规定进行披露的原因。中国证监会、北京证券交易所认为需要披露的，公司

应当披露。

第七条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到信息披露规则规定的披露

标准，或者信息披露规则没有具体规定，但公司董事会认为该事件可能对股票及

其他证券品种交易价格或投资者决策产生较大影响的，公司应当及时披露。公司

有关部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向信息披露事务负责人或

通过信息披露事务负责人向北京证券交易所咨询。

第八条 公司及其他信息披露义务人不得以新闻发布会或答记者问等形式代

替信息披露或泄露未公开重大信息，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报

告义务。

第九条 公司发现已披露的信息（包括公司发布的公告和媒体转载的有关公

司的信息）有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告和澄清公告

等。

第十条 除依法或者按照北交所业务规则需要披露的信息外，公司及相关信

息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。

公司及相关信息披露义务人进行自愿性信息披露的，应当遵守公平信息披露

原则，保持信息披露的完整性、持续性和一致性，避免选择性信息披露，不得与

依法披露的信息相冲突，不得误导投资者，不得利用自愿性信息披露从事市场操

纵、内幕交易或者其他违法违规行为。已披露的信息发生重大变化，有可能影响

投资决策的，应当及时披露进展公告，直至该事项完全结束。

公司及相关信息披露义务人自愿披露信息的，在发生类似事件时，应当按照

同一标准予以披露。

第十一条 公司已披露的信息被北京证券交易所以要求说明、公开问询等方

式，要求公司进行解释、说明、更正和补充的，公司应当及时回复，并保证回复

内容的真实、准确、完整。

第十二条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息

涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，应

当按照北交所相关规定豁免披露。公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的

义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄

露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。

第十三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密

商务信息，符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以按照北交所相关规

定暂缓或者豁免披露该信息：