关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的公告

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证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2026-060

北京星网宇达科技股份有限公司

关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北

京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2026年第一次临

时股东会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2026年8月20日召开了第五届董事会第十二次会议，会议决定于

2026年9月17日召开公司 2026年第一次临时股东会。本次临时股东会的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 9月 17日下午 14:30

（2）网络投票时间：

2026年9月 17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2026年 9月 17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 9月 17日9:15—15:00

期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现

场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一

次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年9 月10日

7、出席对象：

（1）截至 2026年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人

（2）公司的董事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街 6号院（亦庄开发区科创

十四街与崔家窑中路交叉口）1 号楼 6层会议室

二、会议审议事项及议案编码

1、审议事项：

备注：该列打勾的栏

提案编码 议案名称

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续

1.00 期及提供授信担保的议案》 √

《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部 √作为投票对象的子

2.00

分制度的议案》（需逐项表决） 议案数（10）

2.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

《关于修订<规范与关联方资金往来管理制 √

2.07 度>的议案》

2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

备注：该列打勾的栏

提案编码 议案名称 目可以投票

2.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

上述议案需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者

合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司

将根据计票结果进行公开披露。议案 2.01、2.02、2.05以特别决议方式表决，须

经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司

相关公告。

三、现场会议登记

1、法人股东登记：

法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法

人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还

须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：

自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代

理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：

2026年9月 11日（上午 9:00－11:30，下午13:30－17:00）股东可到登记地

点，或通过信函或传真方式登记。

4、登记地点：

北京经济技术开发区科谷二街 6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路

交叉口）1 号楼 9层会议室。

5、注意事项：

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登

记方式预约登记者出席。