关于召开2026年第三次临时股东会的通知

原文前 3 页摘录

证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-064

转债代码：123269 转债简称：金杨转债

无锡金杨精密制造股份有限公司

关于召开 2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“金杨精密”）于 2026年8

月20日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东

会的议案》，董事会决定于 2026年9月7日（星期一）召开 2026年第三次临时股东会。

现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运

作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9月 7日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年9

月7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为 2026年9月 7日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 9月1日

7、出席对象：

（1）截至 2026年9月 1日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于提名第三届董事会非独立董事候选 √作为投票对象的子

1.00 人的议案》 非累积投票提案 议案数（1）

1.01 《关于选举杨浩先生为第三届董事会非独 非累积投票提案 √

立董事的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的 非累积投票提案 √作为投票对象的子

议案》 议案数（3）

2.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2、议案披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，并同

意提交至公司 2026年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

3、根据《公司章程》等相关规定，上述议案 1.00仅补选一位非独立董事，因此本次

会议不采用累积投票制进行表决。

4、特别决议议案：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 2.00为特别决议

议案，需要由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、中小投资者单独计票议案：根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中

小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人

员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案均属涉及中

小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年9 月4日，上午 9:00-11:30，下午13:00-16:00；异地股东采

取信函或传真方式登记的，须在 2026年9月 4日17:00之前寄达或传真到公司。

2、登记地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168号

3、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法

定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复

印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）办理登记手续；出席人员应当携带上述文

件的原件参加股东会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证办理登记手续，融资融券信用账户

股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托

书（附件 2）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东

会；

（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，仔细填写《参会股东登记表

（附件 3），与前述登记文件一并邮件、信函或传真到公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

五、其他事项

1、会务组联系方式

联系电话、传真：0510-88756729