公司章程（2026年8月）

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无锡金杨精密制造股份有

限公司

章 程

二○二六年八月

目 录

第一章 总 则 ........................................... 2

第二章 经营宗旨和范围 ................................... 4

第三章 股 份 ........................................... 4

第一节 股份发行 ..............................................4

第二节 股份增减和回购 ........................................5

第三节 股份转让 ..............................................6

第四章 股东和股东会 ..................................... 7

第一节 股东 ...................................................7

第二节 控股股东和实际控制人 ..................................9

第三节 股东会的一般规定 .....................................10

第四节 股东会的召集 .........................................12

第五节 股东会的提案与通知 ...................................14

第六节 股东会的召开 .........................................15

第七节 股东会的表决和决议 ...................................17

第五章 董事和董事会 .................................... 21

第一节 董事的一般规定 .......................................21

第二节 董事会 ...............................................24

第三节 独立董事 .............................................28

第四节 董事会专门委员会 .....................................30

第六章 经理及其他高级管理人员 .......................... 32

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 .....................34

第一节 财务会计制度 .........................................34

第二节 内部审计 .............................................37

第三节 会计师事务所的聘任 ...................................37

第八章 通知和公告 ...................................... 38

第一节 通知 ..................................................38

第二节 公告 ..................................................39

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 .............. 39

第一节 合并、分立、增资和减资 ...............................39

第二节 解散和清算 ...........................................40

第十章 修改章程 ........................................ 42

第十一章 附 则 ........................................ 43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和

行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下

简称“公司”）。

公司由无锡市金杨新型电源有限公司以整体变更方式设立，在无锡市数据局

登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91320205250220911F。

第三条 公司于 2022年8月2日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

审核通过，并于 2023年3月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,061.4089万股，于

2023年6月30日在深交所上市。

第四条 公司注册名称：无锡金杨精密制造股份有限公司

公司英文名称：Wuxi JinyangPrecisionManufacturingCo.,Ltd.

第五条 公司住所：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168号

邮政编码：214117

第六条 公司注册资本为人民币 161,159,052元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长作为执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在

法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

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