股东会议事规则（2026年8月）

原文前 3 页摘录

无锡金杨精密制造股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《无锡市金杨新材料股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定,制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开

股东会,保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当

勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,

应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司

法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在2

个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）江苏监管局和深圳证券交易所（以下简称

“深交所”），说明原因并公告。

第五条 公司召开股东会,可以聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规

则的规定；

(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。

第 1页，共9页

第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时

股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会应当根据法律、行政法

规和《公司章程》的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东

会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开

股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的,应当说明理由并公告。

第八条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会,并应当以书面形式

向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到

提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开

股东会的通知,通知中对原提议的变更,应当征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的,

视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,审计委员会可以自行召集

和主持。

第九条 单独或者合计持有公司10％以上股份的普通股股东有权向董事会

请求召开临时股东会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、

行政法规和《公司章程》的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临

时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开

股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单

独或者合计持有公司10％以上股份的普通股股东有权向审计委员会提议召开临

时股东会,并应当以书面形式向审计委员会提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求5日内发出召开股东会的

通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员会不召集和主

持股东会,连续90日以上单独或者合计持有公司10％以上股份的股东可以自行召

集和主持。

第十条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,应当书面通知董事会，

同时向深交所备案。

在股东会决议公告前,召集普通股股东持股比例不得低于10％。

第十一条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和董事会秘书

应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，

召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向中国证券登记结算有限责任公司深

第 2页，共 9页

圳分公司申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他

用途。。

第十二条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必需的费用由公司

承担。

第三章 股东会的提案与通知

第十三条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事

项,并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第十四条 单独或者合计持有公司1％以上股份的普通股股东,可以在股东

会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内

发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定外,召集人在发出股东会通知后,不得修改股东会通知中已列明

的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案,股东会不得进行

表决并作出决议。

第十五条 召集人应当在年度股东会召开20日前以公告方式通知各普通股

股东,临时股东会应当于会议召开15日前以公告方式通知各普通股股东。

第十六条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内

容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论

的事项需要独立董事发表意见的,发出股东会通知或补充通知时应当同时披露独

立董事的意见及理由。

第十七条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中应当充分披露董事

候选人的详细资料,至少包括以下内容:

…