关于变更董事会秘书的公告

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证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-062

转债代码：123269 转债简称：金杨转债

无锡金杨精密制造股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘

书杨浩先生的书面辞职报告，杨浩先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，原

定任期届满日为 2027年7月21日。辞职后杨浩先生继续在公司任副总经理职务。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，杨浩先生的辞职不会

对董事会的正常运作及公司的生产经营产生不利影响，其辞职报告自 2026年8

月20日生效。

截至本公告披露日，杨浩先生直接持有公司股份 1,240,282股，通过无锡市

木清投资合伙企业（有限合伙）持有公司 6,129,900股，合计占公司总股本的

4.5732%。杨浩先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨浩先生离任后将继

续遵守首次公开发行时所作的相关承诺及《公司法》《上市公司董事和高级管理

人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。

在此，公司及董事会对杨浩先生在任职期间为公司发展所作出的重要贡献及

辛勤付出表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

公司于 2026年8月20日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关

于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任许国辉先生为公司董事会秘

书（简历详见附件），任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满

之日止。

许国辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，熟悉履职相关

的法律法规和业务规则，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，未兼任公

司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，具备足够的时间和精力独立

履行董事会秘书职责。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》

等相关规定。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0510-88756729

传真：0510-88756729

联系地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168号

邮编：214117

四、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

无锡金杨精密制造股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件：简历

许国辉，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

中国注册会计师，并拥有法律职业资格等证书。曾任职于万科企业股份有限公司，

2026年6月加入公司，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，许国辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股

东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存

在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属

于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管

理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业

板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形。