第三届董事会第二十二次会议决议公告

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证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-058

转债代码：123269 转债简称：金杨转债

无锡金杨精密制造股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡金杨精密制造股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”），无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公

司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2026年8月10日以邮件等方式向全

体董事发出。会议于 2026年8月 20日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召

开。会议由杨建林董事长召集并主持，应到董事 9人，实到董事 9人（其中朱斌

先生以通讯方式出席并表决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、

召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》

的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-059）。

2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报

告>的议案》

表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放、

管理与使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额

置换的议案》

表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本次事项在董事会审批权限范围内，

无需提交股东会审议。公司保荐人国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意

见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金支付募投项

目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-060）。

4、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

因个人原因，华剑锋先生辞去公司董事职务，其辞职后将继续在公司任职。

为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，现经控股股东杨建林

提名、提名委员会审查，拟推举杨浩先生作为非独立董事候选人，任期自股东会

审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事辞职暨补选非

独立董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-061）。

本议案尚需提交 2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

5、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司副总经理、董事会秘书杨浩先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，

其辞职后将继续在公司担任副总经理职务。

经公司董事长、总经理杨建林先生提名、董事会提名委员会资格审核，拟聘

任华剑锋先生为公司副总经理、许国辉先生为公司董事会秘书，任期均为自董事

会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事辞职暨补选非

独立董事及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-061）《关于变更董事会秘

书暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-062)。

表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

6、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司

结合实际经营情况，对现行公司相关制度进行修订和完善。同时，提请董事会同

意在股东会审议通过后，授权董事长或其授权人士办理后续相关工商变更登记、

章程备案等事宜。上述事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为

准。

本议案需逐项表决，相关表决情况如下：

6.1《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订《公司章程》的公告》

（公告编号：2026-063）

6.2《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

6.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案 6.1-6.3尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

7、审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026年9月7日（星期一）下午 15：00在公司会议室召开

2026年第三次临时股东会。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026年第三次临时股东

会的通知》（公告编号：2026-064）。

表决结果：赞成 9票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件